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重磅:“泰达币”是一场割韭菜的惊天骗局吗

币圈快讯 币圈论坛 2021年11月16日

  出现以来USDT-◇★,值和交易货币的功用作为数字货币稳定价=●▼,种数字加密货币交易量的最前端令其交易额长期处于全球逾千,影响力显著且深远对数字货币市场的。同时与此,去中心化作为一个▷○,的市场信仰中节点高度自治,其发行公司Tether中心化发行的USDT及,各色争议当中始终存在于▷◇▼。

  发到底为了什么USDT疯狂增,美元账户在哪里1:1对应的,的美元?Bitfinex和Tether是什么关系如何被审计◁●?USDT持有用户是否能兑换出相应面值,动比特币阶段疯涨的幕后黑手是否真如爆料内容一样是推?

  8日2月,发表了Tether和Bitfinex高管的公开录音Medium上一位名为Bitfinexed的爆料人,波的Tether再次拉回舆论视线把身陷◁■•“超发■▷”和“操纵市场”风。随后展开了一系列调查链得得App研究团队△◆○。

  r的高管Phil Poter在谈话中表示:▲◆★“我们之前和银行也出过一些问题链得得APP获取并编译的爆料人公开录音显示☆…○:Bitfinex和Tethe,到方法去解决但都能够找,户或者转到空壳公司例如注册新的公司账。有各种技巧来达到目的在比特币行业大家都会。兆丰国际银行的丑闻由于六个月前爆发的◇◇◁,以往的方法来处理这次我们不能用。审查境外金融流程台湾现在在严格地。”

  ther公司发行的数字货币USDT(泰达币)是Te,是数字货币的一种尽管USDT也,都数字相比又有极大的不同但是与比特币这种去中心化。☆=▷“美元本位”的理念发行USDT号称严格按照□★,个USDT每发出一☆…,存在银行账户中都会有一美元储▽▼◆,USDT的稳定性这极大的确保了,元的价格上下浮动币值会围绕着美●◆□。

  交易政策的监管越来越严格随着全球范围内对数字货币,使用法币进行数字货币的交换多国政府已经严禁交易所内。情况下在这种,T成为了进入币市的入场券几乎等同于美元的USD▽-★,买数字货币如果想要购,中国币圈第一村数量的USDT可以先购买一定,时机抄底等待合适☆•,购买数字货币用USDT;样同…•,数字货币换成USDT抛售数字货币时先把,相应的法币再提现变成。

  作模式下这种操,数字货币更为稳妥比单独用法币购买-◇,接传统银行和数字货币世界的重要一环而Tether和USDT也成为了链。

  据显示根据,数量共有22.23亿个市场上流通的USDT,为1美元目前价格,价值22.23亿美元的USDT也就是说Tether共发行了。er的合法操作模式如果按照Teth•▽,存款以对应等值发行的USDT其账户中应至少有22亿美元的。

  始提到的超发问题这就回到了最开,以及监管机构的质疑面对公众、用户•○、,道提供证据来证明这笔储备金的存在Tether目前并未通过公开渠。

  PP调查了解据链得得A,市△▷☆”的通行证作为入场■•…“币,在各大交易平台上USDT目前活跃,美元的加持看似背靠■••,SDT对应的美元都在哪里实质上并没有人清楚每个U=▪★。所Friedman LLP公司出具的审计报告显示Tether账户上真的有那么多钱吗?由会计师事务,年9月15日截至2017•○▼,有4.43亿美元以及1590欧元(约1970美元)Tether以及Tether相关公司的银行账户共=▼◆。数据根据,发行总数所对应的美元价值共计4.22亿美元2017年9月15日USDT在市场上流通的▽•。

  出具的审计报告准确的线日如果Friedman公司,USDT发行的数量是吻合的Tether账户的资产与-★◇。注意的是但值得,相关公司名字并未披露报告中的银行名称和。

  PP调查发现经链得得A,2016年至今一直在进行巨额USDT的交易上图报告中的两个Tehter公司钱包地址从◇▷,11月26日之后并且在2017年,gVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz又出现了一个新的交易USDT钱包地址:1NTMakc★◆•。便描述为方,地址分别以A和B来表示我们把报告中的两个钱包=…,的钱包地址用C来表示由链得得APP新发现。

  年6月14日至今发行的USDT数量链得得APP梳理了B钱包自2016☆-◇,484亿个USDT共计22.360◆▷,SDT的数量相当与目前市面上U。

  -2017年9月15日2016年6月14日,4.31亿个USDTB钱包共转入A钱包,ther的审计报告是吻合的这个数字和9月15日Te。溯的源头来看据目前可供追★◇,台发行USDT的最初钱包B钱包是Tether平,DT大多来源于此包括增发的US■◇。

  11月26日2017年●…-,被创建C钱包,之后自此,钱包中转入USDTB钱包便停止了向A◇•▲,DT通过C钱包转出转而将接下来的US◁…。1月26日至今从2017年1,15.75亿个USDTB钱包通过C钱包共转出。

  DT的数量为零目前A钱包US,017年12月19日其最后两笔交易是在2,USDT和166.55个EURT至C账户分别转出了32642■◁.27137935个▷-,额为960153.48C账户目前USDT余◁□。钱包B与A之后也就是说在继▪-▷,官方活跃主钱包是C目前发行USDT的。个钱包里的USDT对外交易划拨而出市面上此刻所有发行的USDT都由这。

  市值数据显示根据USDT,9月15日之前自2017年△•☆,)稳定保持在4.22亿美元附近USDT市值(等同于总发行额=▲=。倒推5个月时间往前,7年4月份在201,湾的银行业务终止Tether在台◇•,国际转账被台湾的银行拒绝所有接入Tether的,值数据来看同时根据市▪■◁,从2017年4◇•▽、5月的时候开始USDT第一次大规模的增发也是。

  5日审计报告发布后在2017年9月1▷=□,一个半月之内暂停增发USDT在接下来的•▷■,0月28日开始从2017年1,的增发USDT又开始几乎疯狂。her的说法按照Tet,T代表一美元储备每发行一个USD=•☆,5日的4△●▲.22亿一路狂飙USDT的数量从9月1▼▽,年2月21日截至2018,App统计据链得得,T共有22.19亿个市场上流通的USD,中需要有22.19亿美元的储备也就意味着Tether的账户◇…。增发的背后如此大规模◁△,据证明账户的存款数额和相应的变动情况Tether公司目前并没有相关的证。

  美元市值换句线亿△•。月的时间内在不到五个,DT背后支撑的美元数量要满足增发后等额US,多储备18亿美元Tether必须。能完成?这点我们不得而知这种规模的现金储备量是否△□•。

  8年1月201◁△◁,dman LLP已经宣布停止合作Tether的前审计公司Frie,ther财务情况进行审计服务目前没有审计公司表示正对Te★-●。公开过应公开数据其也至今没有再。

  公众流通数字资产信誉背书责任下Tether在承担了如此大的,有审计却没,储备信息和发行信息也迟迟不公开最新的,程和操作透明的市场中应有的可靠形象这显然不是在一个去中心化☆□、强调过•●。

  USDT发布时2015年2月,tfinex宣布支持USDT交易比特币期货交易量最大交易平台bi。niex交易所也支持USDT随后竞争币交易平台Polo。ni(原Mastercoin)协议USDT的发行和交易使用的是Om,一个基于比特币区块链的2▲○.0币种而Omni币可以说是市面上的第。等参数是与比特币一致的所以USDT的交易确认◁◁•。始人Craig Sellars 称根据Tether的CTO及联合创△●-,至Tether公司提供的银行帐户用户可以通过SWIFT电汇美元,x交易所换取USDT或通过Bitfine。

  4小时排行榜Top30交易所数据显示根据链得得2月21日全球数币交易量2,4亿人民币交易量位于第四位Bitfinex以95.8。tfinex和Tether存在高度人事关联这家当前全球最大数字货币交易所之一的Bi。

  信息发现综合公开,CFO、以及首席战略官等核心人物都高度一致Bitfinex和Tether的CEO、。以所□☆,ther几乎是同一批人掌握的公司准确地说Bitfinex和Te。

  司的权力关系后解构这两家公,ex操纵比特币价格的质疑在数据追踪上是否有体现回头来看Tether利用增发协同Bitfin。

  一月今年,报告中显示在一份匿名▷…○,记录根据,涨与USDT的增发事件有关48▪★•.8%的比特币价格上,起USDT增发中在已记录的91,finex的钱包两小时内新的USDT转移到Bit■•,格开始上涨比特币的价。

  SDT和Bitfinex存在可疑行为的话Tether 分析报告 该作者预测如果U,下跌30%-80%BTC的价格将会。是准确的这一预测,月初在2=◆,跌至6400美元比特币的价格一路。

  上讲理论◆•,发行且与美元挂钩的数字货币USDT是独立于比特币市场◁▽,为操纵若无人,不会驱使比特币市场的涨跌增发等价美元的USDT并○□◇。否操纵了比特币价格的上涨要证明USDT的增发是,T是什么时候增发的首先要确定USD,市场发生了哪些变化以及增发之后比特币★-。

  得的这份匿名报告中在链得得APP获,柯尔莫诺夫-斯米尔诺夫检验)方法来分析变量是否符合某种分布作者使用了Kolmogorov-Smirnov test(▲•▼,变动之间有无显著差异进行了比较并对USDT增发和比特币价格。趋近于0p值越■☆,关联度越低表示二者的●=,趋近于1p值越,关联度越高则表示而这。则认为是有显著性差异若p值大于0.05○•。比特币价格数据进行对比通过USDT增发前后,显看到可以明,增发前数小时在USDT••,非常平稳的这一比率是▪◁▲,增发后数小时内但是在USDT,T的相关性明显上升比特币的与USD。T增发和比特币上涨存在关联报告的验证结果也表示USD。

  如果说这些分析模型难以理解Tether报告分析数据■■,图直观的看出可以通过下▷☆,量的关系(黑线代表比特币价格比特币的价格和USDT发行◆◇,SDT发行量)红色面积代表U。到2017年12月底从2017年4月起,狂增发的同时USDT疯◇▼,疯狂的上涨比特币也在。

  越令人担忧了“这已经越来。Capital联合首席投资官Joey Krug说”旗下拥有几个虚拟货币对冲基金的Pantera ,1月份发行的USDT可能都不是真的“这意味着大量从去年12月到今年。”

  DT都有相应的美元在背后作为支撑如果Tether发行的每一个US,为在数字货币疯狂上涨的阶段那么这种巨大的涨幅可以视…☆△,USDT相应需求的增加市场对作为交易媒介的-▪。

  美元资产支撑而凭空创造出来的但如果这些USDT是没有相应,发十几亿美元USDTTether疯狂超••▪,任何成本则不需要■▲,DT给众多投资者通过释放这些US,USDT的资金转用投资人购置▽▷□,T大量买入比特币等数字货币资产用这些钱或直接用增发的USD,货币市场的流动性迅速推动对应数字■◁,数字货币价格拉高比特币等▪■△,机会高位出货寻找合适的。

  过程中在这个,行大规模的比特币和其余数字货币的交易Tether利用Bitfinex来进○◆,货币价格变动之后寻求溢价在增发USDT推动数字。

  储备对应等值美元资产以保证币价稳定的那样正如同Tether最初推出USDT承诺△●◁,USDT发行数量无法提供实时透明信息的环节之上如今其最大的信任危机仍停留在其美元账户资产和。神秘账号今安在?2月20日储备等值美元的Tether△▷▲,APP报道根据链得得,G确认Bitfinex在该银行有账户荷兰三大银行之一的荷兰国际集团IN-●▼,务这家公司并愿意服。

  Bitfinex和Tether的确在ING有账户ING发言人Harold Reusken也证实☆▽,finex账户的其他信息但是ING没有提供Bit。行切断和Tether的业务往来之后自从去年4月台湾的银行以及富国银▽□▼,的神秘银行账户去了哪里一直是个谜Tether存放超过22亿美元。nex被爆出在荷兰的账户如今关联公司Bitfi,户是否也与ING相关Tether的神秘账□◁△,遐想引人。

  逼的舆论追踪面对步步紧-•,不能在ING购买或出售比特币ING银行近期公开表示“客户★•□,交易的客户(例如通过iDEAL)但我们不会拒绝在交易所进行加密。客户可能犯洗钱罪如果有迹象表明,原因不以诚信行事欺诈或任何其他▲□,的账号并终止银行关系ING将会冻结客户。”

  社消息据彭博,月6日向Bitfinex和Tether发出传票美国商品期货委员会(CFTC)在2017年12。回应的电子邮件声明中在一份两家公司官方▽••,etherx的态度是Bitfinex和T☆▪◁,类要求发表评论”“我们不对任何此。时同,就有关数字货币业务的问题发表评论监管的另一方CFTC发言人也拒绝。inex和Tether发出传票至于为什么CFTC向Bitf,公开的信息几乎没有○=◆。

  资深人士告诉链得得APP一位不愿透露姓名的币圈,前就已经接到消息其实在近两个月-▽-,将会出问题USDT。资人都已迅速清空自己的USDT资产因此该人士和其周边数字货币资深投▽•,媒介来交易其余数字货币并不再以USDT作为。在超发、滥发…•=、流通和价值背书不透明等种种问题尽管USDT这样中心化的数字交易货币始终存,太坊之外交易量最大的数字货币它却依然成为眼下除比特币、以,货币市场的价格波动且持续影响着数字。

  SDT倒了▪•“即便U,新的替代者进场接班我相信迅速就会有。所知据我,这样事的团队就有好几家现在着手在做USDT=□■,外都有国内国。得得APP表示△☆”该人士向链。重磅:“泰达币”是一场割韭菜的惊天骗局吗

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