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黄金租赁理财平台爆雷 未兑付涉案金额超3

币圈快讯 币圈交易平台 2022年01月04日

  币圈平台价格不同代购黄金为客户,名珠宝零售品牌供货再将客户的黄金向知•▪,为小众、隐蔽性极高的贵金属租赁理财模式使客户获得黄金租赁收益——这是一种较◁○◇。

  称深圳中金销售)就是这种“商业模式”的践行者成立并运行3年的深圳中金黄金销售有限公司(简。逾期和挤兑后在发生大面积=…▲,该公司涉嫌非法吸存进行了立案侦查深圳市公安局南山分局于8月份对,人采取了刑事拘留并对该公司负责。

  雷的P2P(网贷平台)一些投资者逃过了频频爆,、不存在嵌套的黄金租赁理财陷阱却没有逃过看似有明确资产投向的。

  ——因为钱是用来买黄金的嘛“我本来觉得投资这个很安全,黄金卖掉变现大不了把实物,能回来本金总…★★。想来现在,天真了是我太。证券时报记者说●▪◆”一名投资人对-…。

  记者的陪同下这名投资人在,—为了他已于今年9月末到期提货前往深圳南山粤海派出所报案—□=,踪影的100万元理财款却迟迟不见黄金/本金。圳中金黄金销售有限公司的资金监管账户他于去年9月30日将100万元打入深,买的是黄金原以为自己•☆,周生生的利差赚的是租赁给,金不知流向了哪里可没想到到期后本□○,了踪影钱没见。

  金公司相近名称这家顶着跟中,是国字头的公司让人看起来以为▪☆,只有1000万元事实上注册资本。结构上看从股权,司并无关联与中金公。

  息显示工商信,金银饰品保管以及租赁▽▼=、股权投资、进出口贸易等深圳中金销售的展业资质包含黄金销售•…☆、贵金属/。资人踩雷的这次让投•◇-,业务:即平台帮客户进行代购是拳头产品•▼■“实物黄金代购”,以租赁等方式投资获取收益将客户订购的实物黄金金条▪○•。

  业务链条记者复盘▷•▼,为△▷▷:客户缴款大概可以归纳,——平台取得客户的授权并与平台签订三方合同,—平台再将黄金租给珠宝零售企业或黄金生产商去售卖或加工——珠宝企业高价卖出这些珠宝去代购中原黄金冶炼厂(上海黄金交易所的提金单位之一)的国标一号金(Au99▪☆.9)—,作为客户的租赁收益分期到客户账上——合同到期后价差一部分给自己○■▪、一部分给平台、一部分给客户■◆,提回实物黄金客户可以选择▼○,黄金等额的本金也可以提回与☆▲•。

  起来这看,赢的链条似乎是三。而然,果客户投资给平台的钱其中不确定性是◁◇☆:如,?如果平台挪用来自融或者另作投资压根平台就没有用来给客户买黄金呢,金链断裂然后资□○◇,人跑路呢或者实控?

  投资人进行了采访记者对两位报案,中金销售的员工其中一位是深圳△▷△。诉记者他告,赖公司背景及信誉自己一度十分信□☆…,款项均有收益到账之前投资的多笔●-■。为亲朋好友的天然信任关系公司正是依赖客户与员工,滚雪球●▼”不断地◆☆=“,亲友做“接盘侠”让自己员工及其◁▲。

  工资是7月份◇●“上一次发。发前一天直到事,来都还如常一切都看起。总监换了然后财务,监辞职了运营总,然就被抓了然后老板突▽==。很慌我们,都陷在里面很多员工■▼。也投了100多万我拿着我爸妈的钱,个月到期了好几笔上,1月到期的还有几笔1。告诉记者”该员工,哪了?可是他们只会跟我们说都是投给大的企业“我以前也问过我们公司高管——我们的钱投到。我看看合同我叫他给,不给他也,场签约的照片就给我看了现•=。”

  甚至怀疑该员工▽▪,金销售业务和实物黄金投资业务自己的东家可能没有开展实物黄,去做其他投资了”“钱可能被老板拿。

  究竟去了哪里投资人的钱▷•◆,还在侦破中现在警方,有答案尚未。max币圈交易细节★■:比如合同担保方为◁▷“河南中金珠宝股份有限公司□△”但记者获取的合同和工商信息还是透露了一些可供追溯的▽•○,控制人为宋子凯该公司的实际,信息显示而工商☆◁▽,是河南中金的主要股东和董事深圳中金黄金的法人葛毅刚也。是说也就=▷,项目为关联方担保深圳中金销售的•▷。

  的陪同下在记者□◇,相关办案民警投资人询问,方告诉投资人○▽“我们已经冻结相关账户深圳中金销售将钱挪用去了何处■▷◁?对,些回款”最近有一。

  10点半昨日上午,售的投资人代表4位深圳中金销,的报案办公室等候消息已经坐在粤海派出所=-。了解据,步摸底经初△•▼,金额约有3个多亿目前未兑付的涉案▼▲。

  违约之后★□“遭遇△•,都很焦虑我每天•▲□,诉家里的父母□●、亲戚直到现在还不敢告,钱可能要打水漂了他们存了半辈子的=◁。的销售人员对记者说”一位深圳中金销售,币圈交易平台仅要失业了现在她不…●,上老家父母和亲戚的积蓄而且手头上的一点钱加,代采购黄金金条的公司此前都投进了这家所谓。

  获悉记者,售人员这位销,2000多万元的销售规模手头上未到期的合同约有□▪,也认购了上百万的份额同时自己以及亲戚朋友★◁-。

  售的销售人员则表示另一位深圳中金销,经工作了几年时间他在这家公司已,业模式有过质疑最初对公司的商,赁合同的真实性尤其是黄金租▷□■,由拒绝对员工公开相关信息但老板以涉及商业机密为△◇★。

  过不,年、一年期的产品过去几年所有半,照约定的收益率付本息每次投向的资金都能按,的心也就放下了渐渐地这些员工。

  年2月初甚至于今,珠宝股份有限公司涉嫌非法集资关联方也是担保方的河南中金▼▷■,关立案侦查被公安机,资清退方案并发布了集,板仍向销售人员表示但深圳中金销售的老,全有能力养活自己彼此独立运作完。

  情起了变化今年8月事,资金参与认购但仍有大笔。付开始出现问题8月底产品兑□▲,约的情况越来越多投资人产品到期违,彻底爆了这颗雷。

  上午昨日,资料、做笔录和解释案件进展粤海公安局的民警一直在接收■▷▲,了相关资金账户目前警方已冻结,模有多大尚未透露但冻结的资金规。

  者获悉不过记▷▲,额未明的回款到账前不久有一笔金◇▼●,去向还没有查清楚但原来的这些资金,投向股权项目只知道大概率▷◆△,投资有限公司(简称中证城投)的担保承诺函此前被认为最有保障的是深圳市中证城市发展-▽,今年8月1日落款日期是。

  函显示该担保,月1日起对外开展的黄金代采购-=、黄金租赁等业务的投资者中证城投自愿为深圳中金黄金销售有限公司于2018年8-…,的预期收益提供连带责任担保按时收回资本金或获取约定。

  了解据,册资金为1个亿中证城投的注,鼎峰投资基金管理有限公司持50%三家股东方分别为:深圳市前海中证▷☆,公司持股40%蓝田投资有限•■,管理有限公司持股10%深圳市前海中证城市发展▪□=。

  过不,的内部员工表示深圳中金销售,不知道是否仍然有效目前这家公司担保函□•,大笔资金认购产品事实上8月份仍有,尚未到期但毕竟,未起作用担保方尚。筱攸 云中鹤(记者 刘)

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