Close

淘金网币圈快讯 > 币圈搬砖 > 虚拟币交易所搬砖,黄梦奇:数字货币传销?

虚拟币交易所搬砖,黄梦奇:数字货币传销?

币圈快讯 币圈搬砖 2021年11月18日

  悉据,1月6日就在1,21汉风3号○☆”的严打整治集中统一行动信息徐州市公安局在官方网站披露代号为“20▲△。行动中在该●•■,获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓,币圈搬砖币等虚拟币价值人民币约4亿元查获以太坊、泰达币、FIL。货币类犯罪推向了风口浪尖这次严打行动再次将数字■=。

  来实施哪些犯罪进行了大数据分析笔者团队此前已对数字货币被用,字货币犯罪中最常见的一种犯罪类型从中可知组织领导传销活动罪也是数。传销有什么不同?笔者团队将通过本文详细剖析那么数字货币传销是什么▼●?怎么运作的?与传统▲□☆,

  n”平台涉嫌的传销团伙作案此前“Plus Toke,数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以,项行动十大典型案例之一也是“猎狐2019”专。1月份刚判决该案去年1◇▽…,案为例以该◆◇▪,字货币传销的模式我们分析一下数:

  8年初201,lus Token平台陈某以区块链为概念设P▷△▲,团队开发、运营维护该APP先后聘请被告人郑敬▲○、王仁虎。时同□◇●, Token平台最高市场推广团队――盛世联盟社区陈某、丁赞某、彭一某□★、谷智某等人成立了Plus△▪■,Plus Token平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布●☆●,盈利前景进行宣传推广虚构、夸大平台实力及。台没有任何实际经营活动Plus Token平○○,及韩国、日本等国传播以互联网为媒介在中国。货币增值服务为名该平台以提供数字,(即同时在不同交易所进行套利交易对外宣称拥有…★“智能狗搬砖”功能,差价)赚取=△●,具备该功能实际并不。线的推荐取得会员账号平台要求参加者通过上◆-,上的数字货币作为门槛费缴纳价值500美元以,智能狗”并开启“◁○,平台收益才能获得。”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种“Plus Token”平台设置的★●▷“链接收益●○■。个账户“智能搬砖收益”的100%…▼“直接链接收益”即第一层级下线每;下线每个账户“智能搬砖收益▲☆◆”的10%★-“间接链接收益★●”是第二层级至第十层级。更多层级的下线为鼓励会员发展,台还推出“高管佣金▲=”奖励模式“Plus Token•▷▽”平。展会员的层级和规模这些“高管”按照发▪★●,◇▷▷”◁•“大咖”■◇○“大神△……”“创世”由低到高依次被称为“大户,次可叠加获得所有发展下线%的佣金其中“大户”“大咖-◇▼”“大神”依=☆;大神”待遇的基础上“创世”则是在“,红、月度奖、年度奖再享受平台盈利分,150万美元分红不低于。的是比特币-☆☆、以太坊币等主流数字货币▽□“Plus Token”平台收取,“Plus币▷★▷”支付给会员但所有收益●◁★、佣金却都是以。罪嫌疑人自创的“虚拟货币”“Plus币”是陈某等犯,任何价值实际没有,○▷☆、涨跌都由陈某掌控其发行数量○◁、价格。币圈搬砖思路s币▷○”可以卖给下线会员赚取的“Plu,变现为主流数字货币也可以通过平台兑换,后台人工审核但是兑现需要●●…。

  oken在存储数字货币的基础上由上述事实可知:Plus T,传销式的推荐管道收益添加了智能狗搬砖和◁★。元(前提是价值500美金以上的代币)可以理解为◇★:如果投资者存入100万,能狗功能开启智,放资产的同时就可以在存•◁,30%的额外收益多获得10%~▼■,赚到700万元复利一年就能,线)开启智能狗有将会十层搬砖奖励且投资者还推广新用户(即发展下,一名下线%直接发展。

  入门费”获得加入资格3、要求投资者缴纳“,销币”、虚拟货币、积分等物主要表现为获得相应的“传。

  此因…□,利用区块链技术躲避监管的一种手法此类数字货币业务模式也只不过是,旧酒罢了新瓶装■•,并无本质区别其本质与传销。

  币平台业务模式关于上述数字货,要看其业务模式是否符合法律规定的犯罪构成是否会涉嫌构成组织、领导传销活动罪呢?需:

  百二十四条之一规定根据《刑法》第二,提供服务等经营活动为名组织、领导以推销商品△◆◇、,商品、服务等方式获得加入资格要求参加者以缴纳费用或者购买,顺序组成层级并按照一定,数量作为计酬或者返利依据直接或者间接以发展人员的,继续发展他人参加引诱、胁迫参加者,财物骗取,序的传销活动的扰乱经济社会秩…•▲,期徒刑或者拘役处五年以下有▼○◇,罚金并处▼▲△;严重的情节…◇●,上有期徒刑处五年以,罚金并处◁◇…。

  者领导者通过发展人员传销活动的组织者或…◆,人员发展其他人员加入要求传销活动的被发展,下线关系形成上◁-,依据计算和给付上线报酬并以下线的销售业绩为•☆,法利益的牟取非,”式传销活动是“团队计酬。

  依据的单纯的“团队计酬★●=”式传销活动以销售商品为目的、币圈搬砖以销售业绩为计酬,犯罪处理不作为▪◆•。团队计酬”方式形式上采取“,作为计酬或者返利依据▼○□”的传销活动但实质上属于“以发展人员的数量,二十四条之一的规定应当依照刑法第二百,销活动罪定罪处罚以组织、领导传。

  者采取编造★-、歪曲国家政策传销活动的组织者●▪、领导,、服务项目及盈利前景虚构、夸大经营◆▽、投资■●,来源或者其他欺诈手段掩饰计酬、返利真实,四条之一规定的行为实施刑法第二百二十,购买商品…●-、服务的费用中非法获利的从参与传销活动人员缴纳的费用或者▷△,为骗取财物应当认定。员是否认为被骗参与传销活动人••▼,财物的认定不影响骗取•▼◇。

  导传销活动罪的核心要素之一“骗取财物○■◁”作为组织、领•△○,成此罪的重要因素之一是判断传销活动是否构•▷☆。曝光的资料根据目前,眼来夸大项目、营造一种“高大上”的项目定位来对外宣传的情形目前数字货币平台的业务模式普遍都存在通过“币”、•◆▪“链”等词,些实时收益的截图等诱骗投资通常在其宣传时还会配合一。虚拟币交易所搬砖可知因此●□▷,平台的业务模式中在此类数字货币,在编造、歪曲国家政策组织者◆□▷、领导者可能存,前景的情形夸大盈利△▼▲。

  外另,要求参加者购买一定量的数字货币在某些数字货币平台业务模式下☆△•,荐别人加入的资格才能使其获得推。且并●◆◁,料显示根据资,分层级他们,计酬依据并以此为。参与者来说因此对于,是推荐更多的下线加入他们获利的主要方式就▷-,以所,质上实◁◇☆,员购买的数字货币中获利的上线就是从其发展的参与人,度来分析从这个角,式是涉嫌骗取财物的数字货币平台的模。

  顺序组成层级是否按一定□△•,组织-◆、领导传销活动罪的第二个因素是判断数字货币的业务模式是否涉嫌▷●。的资料显示根据曝光,疑问毫无,会涉及多级分层此类传销往往,s Token”平台如上述案例中“Plu,佣金”奖励模式其推出“高管。展会员的层级和规模这些◆•“高管”按照发,△◆”“大咖★▼▲”“大神◆☆”“创世”由低到高依次被称为“大户。

  涉嫌组织领导传销活动罪并非所有的团队计酬都会◆◁•,取“团队计酬”方式但是如果是形式上采--,为计酬或者返利依据”的传销活动情形但实质上属于★-◁“以发展人员的数量作,、领导传销活动罪则会被认定为组织△■。的资料显示而根据曝光,利用平台拉人特性让更多的人参与进来很多数字货币平台的业务模式主要都是,级奖励金和高收益获得直推奖励或升●=▲。发展人员数量作为计酬依据数字货币传销活动大多以。的人员加入如果没有新★=•,可能维持运转该平台根本不•…▷。

  年来近些,的新外衣下让大量不明人员牵涉其中传销犯罪在“虚拟货币■-◇”“区块链•◆▲”◁▼,社会稳定造成了不良影响给人民群众的财产安全和★▽☆。性、欺骗性不断加强的情形下在该类犯罪的隐蔽性▷•○、迷惑,高压严打外除对其进行,管也必不可少对其日常监。类传销的发展特征国家应适时紧跟该,融传销犯罪动态的监管加强对此类互联网金,传销犯罪精准防范实现对数字货币。方合力通过各,防并举实现打,防范机制构建长效,金融传销风险防范体系不断完善与健全互联网。

  提醒大家同时也,新概念时一定要仔细辨别分析在遇到这些新经济、新领域、,织的新谎言所迷惑不要被传销犯罪编•●。

虚拟币交易所搬砖,黄梦奇:数字货币传销?新瓶装旧酒罢了

标签: