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扁家“蚂蚁搬砖”洗钱至海外 郑深池坦承帮

币圈快讯 币圈搬砖 2021年10月10日

扁家“蚂蚁搬砖”洗钱至海外郑深池坦承帮忙数字货币搬砖怎么搬法币搬砖风险了解据,深池到案说明时特侦组传唤郑,有心理准备郑似乎早,:“自从扁家洗钱案爆发后私下向办案人员叹了口气说,天检调会找上我我就知道总有一,等了很久了这一天已经。”

  过程中在侦讯,“司法”互助账户资料检方摊开汇款水单、,关证人证词还提示相。检方证据明确郑深池眼见,口莫辩自己百,(吴淑珍)指示下”于是坦承“在夫人,汇外“海外”协助将款项,上千万元金额超过。

  后非常合作由于郑到案,家洗钱、隐匿资金流向等将过去多年来如何帮扁,清清楚楚都交代得,为他配合调查因此特侦组认,证之虞没有串,将他当场饬回在侦讯后就,行副董事长马维辰被“境管”但与元大金控所属的元大银。

  池签署查账授权书特侦组将请郑深,阅相关账户资料同意特侦组调,池相当配合由于郑深,扁家“蚂蚁搬砖”洗钱至海外 郑深池坦承帮忙的可信度及对案情的帮助性特侦组目前正检视他供词,“污点证人”考虑让他转任。

  深池之后继传唤郑,总经理马维建、元大银行副董事长马维辰等人检方19日上午又以证人身份传唤元大集团。比较配合由于两人,多小时后将其饬回检方在约谈4个。

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