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抓起来!又有两个币圈诈骗传销团伙落网!

币圈快讯 币圈搬砖 2022年01月13日

抓起来!又有两个币圈诈骗传销团伙落网!

  韩国虚拟货币搬砖违法

  不说不得,开的打击活动越来越多也越来越越严格了今年对于数字货币或者说是围绕其犯罪展,来讲讲案例今天就再。

  方召开的新闻发布会上获悉记者10月29日从海口警…-,多破案”百日攻坚集中行动以来省公安厅部署开展“控发案▼◇、••=,之力•▪、集全警之智海口警方举全警,防结合、多措并举坚持以打促防、打,进各项打防管控措施以战时机制强力推☆△▽,月28日截至10,刑案613起一个月来已破,80.8%同比上升,数环比下降3%刑事案件立案,得初步成效专项行动取▪□。

  5月初今年▷•▷,报案称其被网络诈骗300余万元美兰分局刑警大队接到一受害人。工作人员的电话称可提供专业老师带学员炒股服务该受害人于今年3月底接到自称“东方财富”讲堂▼••,为真信以,经达人课堂”的微信群被拉进入了一个叫○○▽“财,师讲解股票知识群中有所谓讲,下下载了延币网App并在“群助理•☆”的推荐,00余万元人民币先后向对方转账3,谓的投资进行所。天后几,被踢出群聊该受害人,p也无法提现延币网Ap。

  侦查掌握警方经,贤为该案的犯罪嫌疑人黄某明、肖某来、吴某,初出境到达吉隆坡但3人已于3月■■。等因素影响受境外疫情,吉隆坡开展抓捕工作办案民警无法前往-▷▪。22日9月,及3名同行人员已入境警方获悉黄某明等3人,正在广州隔离因疫情防控▲-,日隔离结束10月6,来、吴某贤、姜某、邱某勇、邱某剑等6人抓获办案民警随即在广州将涉嫌诈骗的黄某明、肖某。17日10月,员邓某强、彭某慧=-、蔡某君抓获海口警方又奔赴江西将涉案人▼▷◁。

  审讯经•☆,网络诈骗的犯罪事实供认不讳黄某明等9人对其出国实施□▲…。疑人交代据犯罪嫌,出境前往吉隆坡该团伙今年3月•●,众实施诈骗对国内群▷▽◁。的微信群内散布关于炒股投资的信息团伙成员利用微信在各个投资、炒股,网 App•★”内进行所谓的▷…“投资理财◁=”吸引大量受害人在他们自己开发的“延币,品均由团伙成员虚构该 App内投资产,规市场连接没有与正◁○■。入大量资金后待受害人投,害人拉黑便将受▼▷,App▽△”提现功能关闭“延币网 ,骗的微信号弃用实施诈,号进行新一轮诈骗再次购买新的微信。成员交代据团伙□◆,已达1500余万元该团伙诈骗金额累计。前目,人已被依法刑事拘留黄某明-◇★、肖某来等9,人正在全力追捕中其余在逃犯罪嫌疑,一步侦办中案件正在进。

  者调查据记■…▲,发横财▷□☆”旗号的金融骗局少数打着“虚拟货币能,代币=△”等手法诱导新用户入群——广大投资者应擦亮双眼正是通过区块链虚拟货币、学习数字货币知识★▷、“无风险,币骗局警惕炒-△。

  致富——不少投资者可能对这样的虚拟货币公司“获客□•△”手法并不陌生由“老师”“专家▷-”▼••“币圈意见领袖”直播教学、投资价值盘、带头▪☆。实上事,、区块链货币技术展示的微信群部分名义上是金融数字货币培训,抓紧时间“洗脑”一旦拉入新人就,菜们”一夜暴富的▲□…“炒币”梦开始一场谋划已久的骗局伴随着◆-“新韭。

  蹭热点”…◇=、开展金融诈骗的案例并不鲜见类似这样不法机构打着数字货币的幌子“。内人士看来在部分业,虚拟货币和数字货币普通投资者分不清,货币新闻不断加之近期数字,骗局带来难度给拆穿相关。

  一是将非法所得通过虚拟货币转到海外平台不法分子常用虚拟货币诈骗具有几大特征:▽-,账户或再转回国内换成外币存入海外;行虚拟货币二是自行发,吸引他人集资购买用类似传销方式★•▷,钱款骗取■□▷;证的境外赌博网站三是在无须实名认,币支付赌资用虚拟货◇■,金来源隐藏资;通过虚拟货币购物四是将非法所得,售出获得现金拿到物品后,金来源掩盖资。

  而然,拟货币对于虚△▷,统一概念业内并无…■,认为一般=••,子或数字产品这是一种电,比特币等如Q币、。家认为有专,质上不是货币虚拟货币本,虚拟商品而是一种。够信用支撑因为缺乏足,担法定货币职能虚拟货币无法承,在市场上流通使用且不能作为货币,拟货币不受法律保护公民投资与交易虚•◁。

  SUM Token的项目第二个要讲的是一个名叫,们都知道其实我■◆▷,多的token的18年出现了太,是ZJP其实都,个个都判了到了今年一□◆▷,s和wotoken等比较有名的就是plu。

  18年20,某等人经商议搭建“SUM TOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台林某某、刘某某、杨某某、李某(已判处刑罚)与王某(另案处理)、依某、黄某▼…★,等虚拟币…=“搬砖套利▲◁•”理财和代币发行活动在中国境内进行比特币、以太坊、柚子币◆◁。

  年8月8日2018★◆•,…-▲”正式进行首次代币发行“SUM TOKEN,总量为8亿枚SUT币发行,级钱包进行孵化总量为8000万枚首期投放△-“SUM TOKEN”超,50%将分配至最小化可行产品首次代币发行后期资金总价值的,资金将用于营销约四分之一的▲★,与第三方网站的整合以推动平台的采用和,理及合作伙伴参与和法律费用剩余资金将被用于运营、管,智能P0S支付数字货币之一将SUT币打造成全球主流△●•。

  SUT币8亿枚林某某等制作,000万枚初期发行8,主流虚拟币取得资格以存入一定数量的,参加者继续发展他人参加设置静态奖★-、动态奖吸引,OKEN-…▪”网络平台APP参加者下载“SUM T,入主流虚拟币设立账号存,拟币自动存入平台总钱包建立委托理财关系激活开启“智能云”后个人账户内主流虚,理财主流虚拟币金额多少根据存入总钱包内委托,2‰到4‰比率的静态奖可以每日获得存入金额◁○◇,得更高的收益锁仓则能获。

  层层发展下线动态参加者,系组成层级按照推荐关,代以内下线%比率的动态奖上级会员可以每日赚取十▷□■,币数量达到一定要求发展人数及存入虚拟,等级的合伙人晋升为不同,更多收益可以获取▲▷▲。

  益不好后因效▪★○,式运营后平台正■□,断搬砖套路林某某等中,SUT币兑现会员前期收入的空转实行以后期会员投入主流币通过。会员39110人平台设立后共发展,8398余个▪○、柚子币996386余个吸纳比特币1235余个、以太坊38☆□☆,3340个☆▼□、柚子币606030个获利比特币691个▲★、以太坊18▼△。

  中其, TOKEN”网络平台后被告人付某某加入“SUM▽★,拟币搬砖套利活动为名以进行比特币等主流虚,的主流虚拟币获得加入资格要求参加者以存入一定数量○△▲,员数量作为计酬依据直接或间接以发展人,续发展他人参加引诱参加者继,财物骗取,发展下线日付某某共,员被滕州市公安局查获该平台及相关涉案人◁▪=,被关闭平台。

  检察院认为太康县人民▼△,币等主流虚拟币搬砖套利活动为名付某某等人组织、领导以进行比特,量的主流虚拟币获得资格要求参加者以存入一定数,顺序组成层级并按照一定▪•,员数量作为计酬依据直接或间接以发展人▲▼,续发展他人参加引诱参加者继,财物骗取,社会秩序扰乱经济,严重情节,犯了刑法其行为触,实清楚犯罪事,实、充分证据确-◁,活动罪追究其刑事责任应当以组织◁▪、领导传销。

  法外之地币圈并非,最终结果不外如是搞诈骗、搞传销的,人敲了个警钟这也给那些,好赚钱是,命花得有▽△•。

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