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“币圈第一大案”崩盘始末:148亿元的数

币圈快讯 币圈搬砖 2022年01月12日

  -▲、21金融圈、互联网行业前沿资讯、华尔街财金、开荣财经来源罗斯财富综合财经风向、开利财金、21世纪经济报道等

  26日11月,裁判文书网披露据最高法中国,院发布一份二审刑事裁定书江苏省盐城市中级人民法,上诉驳回,原判维持□◇★。审判决据一,4名被告人犯组织◆△、领导传销活动罪被告人陈波□▼、丁赞清▲•、彭一轩等1••,◇○★、隐瞒犯罪所得罪被告人陈滔犯掩饰,年不等的有期徒刑判处二年至十一◇○,罚金并处。

  续一年多该案持,8年5月201,oken平台并开发相关应用程序被告人陈波架设搭建Plus T,联网传销犯罪开始从事互。以比特币等数字货币为交易媒介该平台以区块链技术为噱头、○▪,币增值服务的幌子打着提供数字货,额返利承诺高,群众参与吸引广大◁▷★。

  中院二审裁决根据盐城市,莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、。

  价格认定中心认定据盐城市物价局,9年6月27日期间最低价计算以2018年5月1日至201◁★,合人民币达148亿元上述8种数字货币折。

  体是具■□,数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定▽■:截至2019年6月27日经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳•▽▪,纳的比特币(BTC)31.42万个PlusToken平台共收取会员缴,)11…▪◇.75万个比特现金(BCH●■…,H)9▽▼.60万个达世币(DAS-▷=,)110•-■.60亿个狗狗币(DOGE,184.77万个莱特币(LTC),917.42万个以太坊(ETH),)0▼●-.51亿个柚子币(EOS,搬砖)9.28亿个瑞波币(XRP。

  此前为“币圈第一大资金盘•…▷”Plus Token平台,比特币等数字货币为交易媒介其以区块链技术为噱头、以•…,币增值服务的幌子打着提供数字货,网络传销实质是。200余万人涉及参与人员,3000余层层级关系多达△=,值逾400亿元涉案数字货币总。

  18年5月经查20,s Token平台◁□”并开发相关应用程序犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建◆■☆“Plu,联网传销犯罪开始从事互。以比特币等数字货币为交易媒介该平台以区块链技术为噱头、--,币增值服务的幌子打着提供数字货,额返利承诺高,群众参与吸引广大。同

  10日年8月,7个国家注册权限国际版开通全球3…■-,8种主流币可以储存,us支付功能开通国际pl。

  月○-、8月同年7,香港路演和推广先后在韩国和•▷●。月14日同年9,us token◁▷▪”全球启动仪式在韩国济州岛某酒店举行“pl。

  10月同年…•,n”的钱包交易平台上线“plus toke,持所有数字货币支付国际plus支付支。、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币用户就可以通过交易所兑换交易比特币。

  9年初201,利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌,立专案组立即成▽◇◆,破案攻坚全力开展,层报公安部并将案情。局组织指导下在公安部经侦,侦信息化建设成效专案组充分发挥经,深度研判分析对案件进行,、人员层级和资金流转等情况初步查明该传销团伙组织架构△▽•。

  9年6月201,n被曝出提币困难PlusToke△◇●,PlusToken澄清关系随即有区块链机构发布声明与▷△…。9日2▼▲,链大会官方公众号表示WBF纽约世界区块,名并赞助WBF世界区块链大会济州技术大会PlusToken曾于18年9月14日冠,合作审核不够严谨由于对该项目的,列被站台事件导致后续一系,致歉会方。

  6月27日2019年,协调组织下在公安部□▷,寨□▷、越南○=、马来西亚等国家和地区专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔,执法合作加强警务,外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案积极配合当地警方成功将藏匿在境。网区块链消息当时据凤凰,en的操盘手或在瓦努阿图被捕币圈资金盘Plus Tok,站台人陈子涵其中就有第一。

  月16日晚间2019年8,信息公开网发布人民检察院案件,16日8月•◇,了PlusToken案的最新进展盐城经济技术开发区人民检察院公布,、丁赞清▪…△、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波•◆。

  0年3月202,安机关发起集群战役公安部部署全国公▷…,2名骨干成员全部抓获将涉嫌传销犯罪的8。

  5月20日2020年,us Token”特大网络传销案有了最新进展江苏省盐城市建湖县人民检察院审查起诉的“Pl。微信等途径积极宣传、推介△…△“Plus Token”钱包App的方式●★▼“Plus Token▷▼”特大网络传销案主要犯罪嫌疑人周某某通过,线万名发展下▲★,销活动罪被该院提起公诉因涉嫌犯组织•□-、领导传。

  统计据,展会员200余万人该平台存续期间共发,3000余层层级关系多达,太坊币等数字货币数百万个累计收取会员比特币、以,(以案发时市场行情计算)涉案金额达400余亿元,于发放会员○△○“拉人头”奖励其中大部分数字货币被用,等人日常开销和个人挥霍还有部分被变现用于陈某▽▪◇。

  en宣传资料显示据PlusTok,全球第一款区块链生态应用PlusToken号称为,智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统系集多币种跨链钱包▼■、去中心化交易平台、全球支付、,块链领域的所有需求与价值力争能满足所有用户在区•▲。

  在白皮书中介绍中宣称PlusToken◁□,100万元投资者存入,赚到 700万元复利一年就能能●■。能搬砖”开启“智,益外还能获得8%到30%的月收益除保本以及Plus币升值产生的收,获得高额的提成发展下线还能■□,名下线%收益提成用户直接发展一▪▼◇,奖励10%的收益提成从第二代到第十代各▪=。

  开信息据公,出的搬砖狗应用为噱头吸引用户PlusToken钱包以推,传称宣,多个交易所平台通过在,卖低买获利利用价差高。需要交易费由于交易所▲▽,利能力成疑该模式盈★▷。拥有价值500美金以上的代币时当PlusToken用户钱包,30%的额外收益可多获得10%至•◇▪,扣5%手续费28天内提币▪=,后为1%28天。将法币兑换为数字货币用户通过场外交易所◆☆-,狗应用后开启搬砖,Token钱包地址则充币如Plus,出至交易所提币时可转。

  资料称宣传■△□,已经覆盖全球近170个国家PlusToken钱包目前,、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等包括中、日、韩○=•、德国、新加坡,300万人涉及人员,超过20亿吸纳资金□○★。

  部介绍公安,组★◆-、市场推广组、客服组、拨币组PlusToken平台下设技术,、咨询答复和审核提币等工作分别负责技术运维○…-、宣传推广□▪…。币作为“门槛费”后即可获得会员资格参与人员通过上线美元以上的数字货,得平台自创的▼◆“Plus”币会员按缴纳的数字货币价值获,成上下线和层级关系并按照加入顺序形。数量和投入资金数量平台根据发展下线,大咖★•…、大神、创世五个等级将成员分为会员、大户、▲▲,“Plus”币作为奖励和返利并按等级高低发放相应数量的▲•。

  多人员参与为了吸引更,式、运行模式、奖金制度☆○、盈利前景等内容该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方◆▽☆,其所谓的-▼■“国际平台”“国外项目▷▽”背景雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造,旅游等线下活动为平台宣传造势通过不定期组织会议、演唱会、,境外召开千人规模推广大会甚至不惜花费重金多次在。

  引人的地方在于超高收益PlusToken吸。传资料据其宣,收益模式共有三种,ken钱包存储数字货币的基础上其中最核心的是在PlusTo,传销式的推荐管道收益添加了智能狗搬砖和。

  展上下级等特征与传销资金盘高度吻合PlusToken的超高回报率、发,8年以来201▼•□,销的质疑不绝于耳对该项目实质为传,该项目为传销的文章网络上有许多直指,报的驱使下无视风险但有投资者在高额回,提现的前两天甚至在无法,资了该项目都仍有人投▲•。

  商中国据券,金盘的人士表示一位运作过资☆▪,重要的两个特点传销和资金盘最■△-,者老会员拉新会员一是要有层级或◆▼,提现障碍二是设置。岁的“大妈”为多参与者以四五十,轻的“宝妈□▲”也有一些年。约知道会出事“有些人隐,图奖金但是贪,门来投机的人也有一些专,都能跑出来也不是每次,量取胜他们以,被套住了就不管了可能有的项目知道,一个里面找回损失赶紧把钱投到下。人士表示”上述。

  实上事,认为是赚钱利器、“币圈余额宝”PlusToken崩盘前一直被★■,个币圈席卷整,风光无限一时间☆◇◆。

  时当,oken之后全球第二大的数字货币钱包PlusToken宣称自己是继imT,也很神秘整个团队•▪。白皮书中在早期,的惯常套路称它以此类项目,丰富经验的原技术团队开发自己由三星和谷歌具备多年▽▪,在韩国首尔研发实验室。

  计数据据统◇△,en启动于2018年尽管PlusTok,入开始于2019年2月但是其大规模比特币的流,重复流入流出不考虑可能的☆●◇,量超过了20万枚累积流入比特币数。

  构管理上从钱包结,、围绕三个热钱包地址归集进行日常运营PlusToken大致由两个地址集群▪◁☆,usToken用户分配的充币地址这两个地址群包含的地址大都为Pl,53万个总数超过。年8月到2019年6月间三大热钱包地址在2018△▲,序切换使用按照时间顺▼★。

  时同◇□,向其他地址进行低频而大额的汇集归集在热钱包的比特币会进一步,向冷钱包的归集类似于热钱包。ken崩盘后PlusTo,资产在相关地址中留下了大笔数字,续一年的资产转移和洗钱过程这些地址的实控人开始了持△=…。

  盘骗局的角度从一起资金,盘之际就可算已经落下帷幕PlusToken从崩,会影响角度来看但是从法律、社,尚未到来它的结局▪▷,人在努力追回损失依然有很多受害◇•,理也仍在进行司法行动和处。

  绝不意味着数字货币骗局的结局PlusToken的崩盘结局,Token崩盘后甚至就在Plus,PlusToken3.0”为名的新的骗局问世依然有关于PlusToken重启、或所谓“,引不少投资者参与这些骗局依然能吸,sToken的受害人其中也包括部分Plu。

  Token之后而在Plus☆▽◆,数字货币资金盘出现也有各类模式的新,为一种经典行骗模式“搬砖•▪◇”似乎已经成,不爽屡试●☆,伊朗交易所”骗局包括近期曝光的-◁△“▷■•。

  了解据,利方式主要有两种币圈传销币的盈□▷★,户的个人信息一是卖注册用◆○;作币价二是炒▪▼,难求的局面造成一币,资金入市来买币炒币引诱用户利用自有,候突然抛币撤出、崩盘炒作到一定高币价时。

  PlusToken的案件发生尽管近一年暂未出现规模超过,的大案依然多次出现但是数亿▲●、数十亿,犯罪类型成为一种新型犯罪手段数字资产骗局也正从一种新型,统经济犯罪结合更频繁地与传。

  背景下这样的●◆,方面一-△▪,的潜在受害人群在扩大数字货币相关案件覆盖,货币不了解他们对数字,例也没听说对类似案▪▷=,“新暴富机会=■◆”的话术所欺骗这让他们非常容易被一种所谓。方面另一,法机关来说对于一线司★◆,破手段提升已经成为一个亟待解决的问题针对越发频繁的数字货币相关案件的侦。

  会指出银保监…○◆,年来近,贷信息中介等金融创新旗号一些机构和平台打着网络借,新零售□-•、政府和社会资本合作(PPP)之名或假借扶持中小微企业、养老服务、互联网,益、设立资金池借新还旧等手段通过虚构项目标的、承诺高收□▼,或变相自融进行自融,氏骗局形成庞,集资底线触碰非法。

  险认知能力和风险承受能力“公众要客观评价自身风,险偏好的金融产品选择符合自身风□■。益却忽视了高风险切勿盲目追求高收,受能力之外的金融产品跟风投资自己风险承■-;保息”销售承诺而不注重风险辨别更不要一味追求担保或所谓▽-△“保本◇□★,留下可乘之机•-▲”以免给不法分子,会表示银保监•◁…。

  给广大投资者有所警醒希望通过这个案例能,管是什么类型的所有的资金盘不,都一样本质-□,的游戏而已击鼓传花,自己崩盘跑了最后要么就是,被政府查了要么就是,一定要当心各位投资▷•○!

“币圈第一大案”崩盘始末:148亿元的数字货币传销案细节

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