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冒用柬埔寨亲王名义的虚拟币骗局:仍有投资

币圈快讯 币圈搬砖 2022年01月08日

  骗局:打着“数字银行”旗号实际是传销(原标题:冒用柬埔寨亲王名义的虚拟币,骗罪立案警方以诈)

  7年开始从201,方都在合力着手整顿虚拟货币中国金融监管部门从中央到地,在国内的生存土壤致力于清除虚拟币▷□=。币概念的大热但随着数字货▪▼,在暗处卷土重来、兴风作浪也有少数“漏网之鱼”潜藏。

  报道记者注意到21世纪经济,币2019年开始在间流行一个叫做GIB的虚拟货•▼-,角之外甚至境外逐步外溢到长三■▪…。资产配置、数字银行等旗号这一平台打着外汇交易、▽●,上投资课程开通多个线▼○▷,把钱投入其中诱骗投资者,兑现投资收益最后非但无法,金也无法提现投资者的本。

  期近■▷•,近百位投资人中记者联系到的,1位报警已经有1□☆◁。底在广西等地2020年•▽◆,币以诈骗罪立案侦查警方对GIB虚拟货。

  年11月25日的《立案告知书》显示几位投资人对记者展示的一份2020,局认为案件属于管辖范围广西贵港市公安局港北分,刑事责任需要追究,诉讼法》第一百一十二条之规定现根据《中华人民共和国刑事,进行侦查立诈骗案。

  t Bank)的中文是“环球投资数字银行”GIB(Global Investmen▼=,开放的线上课程中这一平台向投资者,块链公司和一个数字资产银行化的平台“讲师◆■…”将其描述为全球首个基于区。

  师…□”称▪•▽“讲,-49999美金投资15000,益为15%每月利息收,利息越高投资越多,万美元以上投资10,益可达25%每月利息收;取5%放进原始股票钱包还可以从每个月收益中提,内在美国纳斯达克上市“GIB银行预计两年□▷•,会数十倍百倍的增长到时的股票价值将。==”

  系到近100位GIB的投资者21世纪经济报道记者多方联,己被卷入了骗局大部分人坚信自。布在全国各地这些投资者分•☆◆,西、黑龙江的人较多其中来自浙江、广□▼•,之外除此,来西亚的境外投资者还有来自新加坡、马◇○◇,在20-40岁年龄大多集中□■。

  资者进行了深度调查发现记者对其中的25位投,的11位投资人已经报警来自河北△◆、广西、黑龙江,没有新进展但目前暂时;中其,达90万元人民币投资金额最高的□=,额在10万以内大部分人的投资。友的推荐和介绍而投资他们大多是因亲戚、朋,有2-5个熟人投资并且很多人周围也。

  )是浙江温州人林如海(化名▷◇-,媒公司的老板是一家广告传★△。9年底201,个叫做GCG的网络平台(GIB的前身)他将自己30万元人民币的积蓄投入了一。

  通过朋友了解到GCG林如海2019年5月,个外汇资产管理平台朋友介绍说这是一▽=▪,月就能回本投资3个。不太确定一开始他,了几个月观望犹豫▼•。10月期间一直顺利提现之后在看到他的朋友当年7月到▲▲▷,全相信才完◁▪。

  11月21日2019年▲▽■,了一个账号林如海注册,.5万美元投资了1◁-。个月内在一,3万美元又追加了。加投资的心情回忆起当时追,就是想着他说:“□▲•,了10万元反正已经投□★▼,个◆=◇‘财机-□○’干脆抓住这◁●,一把再博。”

  现了5万元人民币之后林如海陆续提☆●☆,一平台做■★☆“资产配置-▪●”但这些钱他又用来在同,约8000元人民币实际到账的只有大=◆。0年5月202,发出公告GCG,IB数字银行称要转为G。对他承诺“上线▷◆”…▲,了GIB▲☆“开通○◁,就可以提取出来以前GCG的钱。于是”,元开通了GIB银行账户林如海又花了2000美●▼■。

  起在GCG投资了15万元人民币左右广西南宁的陆贵宁(化名)和女朋友一。0年5月202★▽,IB之后他开通G•☆◇,己被骗了觉得自。发出公告称“GIB,不出来的本金是提,年释放会分3,才能继续提现只有继续投资,资越多再投••,本金越多释放的。”▷◇。

  续往里投钱他没有继,提1000元左右刚开始一个月还能,开始就提不出来了2020年10月●□。为止目前■◆,4万多元人民币他已经提出了,无法提现剩下的。

  报道记者了解到21世纪经济,疫情开始之后2020年●▲■,两个平台以疫情为由GCG和GIB这,提现拖延。道已经关闭现在提现通☆…▲,充值500美元GIB要求会员,年1月18日之前充值并且只有在2021,继续提现之后才能○□△。

  告诉记者林如海,友自己也投了两三百万元介绍他投资GCG的朋,拉新了20-30人这个朋友还帮平台,的亲戚朋友都是家里,资金达上千万总共套进去的■□。

  还提到林如海▪▪-,动村里的老人投资GCG/GIB他在微信群里看到一个村主任带,的养老金交给村主任投资村里老人直接拿着两三万★▷▼。不断在群里发声由于发现被骗后,被踢出该群林如海已经。

  记者表示林先生对,“静态收益”他拿的一直是,资的回报即自己投,动态收益”还有一种“,◇△“做市场•○…”就是自己,投资拉人。都还没见到收益“我自己的钱,别人进来怎么拉◆■,就是骗局这根本。”

  融领域在金•…,另一项投资风险的投资□▪“对冲”指特意减低,时仍然能在投资中获利的手法是一种在减低商业风险的同。是但△■,的术语表里在GIB,者的钱换出老投资者的收益“对冲◁◁”的意思是用新投资-•■。

  黑龙江哈尔滨的赵宇(化名)被要求“做市场”拉人的还有。表姐介绍经她的,G投资了近60万元人民币她在2019年4月在GC。

  财不是很了解由于对投资理,是通过银行理财赵宇之前一直都。的金融行业从业经验她的表姐有30多年□◁,行的分支机构行长曾经做过某股份▷=▷,币圈搬砖工具富管理机构做理财顾问目前在一家第三方财。上又是家里的亲戚多年的从业经验加,信了表姐的投资建议赵宇毫不犹豫的相=●□,“暴利投资”选择了所谓的☆■•。

  G的很多“优势”表姐介绍了GC,双涡轮模式”、“A1、A2仓诸如“俄罗斯顶级操盘手=▲”●•、“,都稳赚不赔”哪个仓盈利她★◇△,一个月就能回本重要的是“投资,取出本金★▪”可以随时,件吸引了她这两个条☆◇▲。

  告诉她表姐还,放心的话如果不,国银行的汇票可以办一张中,着汇票把本金取出来如果出了问题可以拿•▪,寨的金边银行才能取但是汇票得去柬埔…▷。那么远◁…“离,没办我就。宇说”赵。

  后随,姐转了10万人民币赵宇通过银行卡给表,追加了两次投资在一个月内又,576000元投资总额达到▷=▪。她自己的家庭积蓄这些钱有30万是…◆▼,她代为保管的养老金剩下的是母亲交给■▷▽。4个账户信息表姐给了她▷◆,查看自己的盈利情况可以通过这些账户来。

  微信群之后进入投资人,“一夜暴富”的口号群里每天充斥着的,觉很不舒服让赵宇感,实时交易提现的视频但是群里发布的两个,有些安心也让她也。

  19年年中直到20▪…,总理洪森亲王名义和利用柬埔寨国家中央银行名义进行虚假宣传国内外媒体报道GCG这个平台的实控人邱富豪因冒用柬埔寨△▽,”在柬埔寨金边逮捕被以=▪“有意诈骗罪。夜未眠赵宇一,一个月后投资短短,己被骗了她发现自。

  019年6月报道根据证券时报2•☆○,7日上午5月1,rren Yaw)和妻子被警方逮捕钜富金融集团核心人物丘富豪(Da△-•。总署召开紧急会议柬埔寨国家警察,义进行虚假宣传案开展刑事调查针对GCG钜富金融冒用洪森名,委员会组成联合工作组查封了该集团公司设在金边市的办事处并由国家警察总署、国家银行、金边市警察局和柬埔寨证券。时报称证券,拉人头入金该传销骗局,超千万美元号称年入可◆■▲,人参与之下在越来越多,资金池越滚越大GCG钜富的,个“庞氏骗局▼▪◇”俨然形成了一…=,的钱兑付前面的投资人不断用后面进场投资人,生挤兑问题一旦平台发•-◁,本金会悉数被埋所有投资人的••。且并,多家大型银行合作该骗局还谎称与△•☆,的柬埔寨金边中国银行分行包括号称能够办理担保汇票。

  问汇票是否还能办赵宇去中国银行询▪◇△,来没有与GCG合作过中国银行方面表示从,票这一说更没有汇▪★。

  表姐询问情况她打电话给,对手的打击报复表姐说这是竞争。钱拿回来她提出把,在取不出来但表姐说现,对冲”需要“。是拉新人投资“对冲”就,投资了新人☆☆-,才能取出来老人的钱。

  此至■…★,就是一个骗局赵宇确定这,报警打算。是但,她站在同一阵营表姐并没有跟,她如果报警而是威胁,账号封掉就把她的☆-▲,全部都拿不回来之前投资的钱。

  人的情面碍于家,拖了很久报警的事,白GCG的套路赵宇渐渐开始明•☆。来原▲▽▽,▷▲◇”并不是真正的美金她花钱买的“美金,金积分”而是“美,的美金积分这些虚拟,配给她表姐的是GCG分▷•,的上级刘某人还有她表姐。宇称赵,龙江最大的头目“刘某人是在黑,六百位投资人他的下线有五◇☆。己很少投资◇■=”他们自,“做市场”主要就是。

  疑“美金”的线年七夕节时还有一件事也让赵宇开始怀,鼓励投资群主为了,美金”给新的投资者开始在微信群里送“●○▷,7个人送了,77美元每人7。真的美金“如果是,金积分才可以随便送人怎么会随便送?只有美☆==。”

  群里在,给投资人“洗脑□□○”赵宇看着他们继续,上继续当受骗多位投资人,了几句话后她站出来说,了微信群就被踢出。

  在现,有300多万人民币赵宇的账户上显示,也取不出来但是一分钱。卖过账户她在群里…▷☆,以全部送给买家账户里的钱可,本金收回只求把,一点也行或者少,人回应但是没▪◇。

  0年5月202,G提出GC,数字银行就可以把里面的钱提出来每个账号花500美金开通GIB★•◁。认为赵宇,再骗一段时间的手段这只是GCG为了,不会上当了”==“自己再也☆■●。

  询过律师赵宇咨◇•★,表示律师,事犯罪这是刑,接报警建议直。8月13日2020年▪★◆,报警赵宇■△◇,直没有立案但警方一。“维权特别困难赵宇告诉记者=-:,坚持下去但还是会。”

  供的视频显示这位投资者提,个场景片段是盗用的GIB宣传片中的多。如比▪★△,发布会中观众鼓掌的场面2020年8月22日的▲◆■,莫斯科一家剧院中的场景是2013年5月21日。

  018年末就开始筹划了他表示◁★:▲▲“GCG从2,1月正式上线2019年□…▽,可以随时提现前三个月都,率非常高并且利润,到80%甚至能达▼▼▽。资人确实赚到了钱前三个月那一批投。-◁”

  9年1月开始投资他的姐姐从201●☆,6万美元赚了5、□△,赚了几千美元甚至岳母也▷☆。钱的感觉很爽的“每周都能拿到。▪▼-”

  4月开始投资的他是2019年◆□,时起从那,前那么简单了提现就不像之。组■□★”(上家)他换了一个•○“,司高层申请后在上家向公,“公司○●…”打来的钱了他又可以每周收到。要跟对上家•▷•“重要的是,你向上面反映只要上家肯帮,拿到钱就可以。●=”

  20年20,为GIBGCG转●◇★,000美元他花了2,户转为数字银行将自己的4个账□…,500美元每个账户。月后两个,000美元他收到了4。000美元▪=▼“净赚2。”

  诉记者他告□■◆,资金盘这就是◆▼○,人就会赚钱先入局的•◇,就是亏钱后进来◇□▪。是1500美元一个账号了“后面再转成数字银行就•▷◇,能拿到钱还不一定□◁●。再往里投钱的我自己不会。▽▪•”

  方联系到的颜芳(化名)21世纪经济报道记者多•□◆,人之一是投资☆=,B的头目之一也是推广GI。上海的一家服装店她的主业是经营,当成自己的副业如今她把GIB▽-。往里投钱也没见什么回报她坚称:“服装店一直,在帮我赚钱”GIB就一直。就投入了大笔资金她从GIB成立起,给其他投资人上课还负责在浙江台州,市场比较大“因为那边◆★,比较大团队也,十个人有好几。-▲△”

  毒式传播来不断纳新GIB主要通过病。四十来岁颜芳大约,世纪经济报道她告诉21■◆,新的投资人每推荐一位☆★,利息100%的推荐佣金推荐人会获得新投资人,资金额一样如果两人投,月都能拿到双倍的利息那么推荐人之后每个,倍的动态收益获得多出一。50%第二位▽★▪,上级推荐人15%的佣金推荐满2个人还可以获得。

  资回报率关于投,00-7499美元颜芳称:▲□“投资5,息收益7%享受每月利;14999美元投资7500-,息收益10%享受每月利◆○▪;-49999美元投资15000,息收益15%享受每月利;-99999美元投资50000,息收益20%享受每月利;美元或以上投资10万□△,息收益25%享受每月利◆○-。”

  5万美元(约10万人民币)每月利息收益为15%颜芳向21世纪经济报道记者表示:“如果投资1★☆.,万人民币的利息即每月1●….5,500元每天盈利。以提一次现每五天可▼★,以提6次一个月可。”

  芳称颜,了GIB由于投资,收入最好的一年2020年是她。露她具体的投资金额颜芳没有向记者透,“非常多只表示,收入有5位数每天的利润▼•★。可以随时提现时”当被问到是否,现在提现顺畅颜芳坚称自己。

  经济报道记者表示颜芳向21世纪,会全额发放给投资人每天的利息收益不,%是活期只有70,时提现可以随。有10%是定期剩下的30%中,数字货币GUSDT矩达币转化为GIB官方发行的=▽,8%的利息每年有1;5外汇交易钱包10%投入MT,会启动12月,益为60%每个月收;股权钱包5%为,后作为原始股权待GIB上市之;IB的数字商城剩下5%投入G,品、房子、豪车可以买数码用。

  IB发行的GUSDT没有获得任何官方机构的认可威斯敏斯特大学金融科技讲师龚晖对记者表示••:“G,以太坊上的几行代码其发行成本也就是在,APP上流通的话如果只能在其自身=■,后显示的一个数字那就是前端改动。●=”

  息显示公开信,FF Multi Finance Group)GIB的母公司为AFF澳丰科技多元金融集团(A,约翰•约瑟夫•弗利在2020年创立”官网显示“AFF科技多元金融集团由约。

  传PPT上显示而在其内部宣•…☆,团并非其母公司的正式名称AFF澳丰科技多元金融集,AFF Holding Group Inc”其所谈到的纳斯达克准上市公司的正式名称为◁…“▪●=。Group Inc 2006年1月23日注册于美国内华达州内华达州商业门户网站搜索结果显示AFF Holding 。

  委员会官网显示美国证券交易,c于2016年10月4日在OTC市场挂牌AFF Holding Group In☆○◇,CQB证书获得了OT。AP)向SEC或美国银行或保险监管机构报送最新财务报告在OTCQB交易的证券需要按照美国标准会计制度(GA。没有相应的财务或定性要求但OTCQB对交易证券▷…。

  月20日披露的财报根据其2020年8, Inc主营业务为经营网站和APPAFF Holding Group,供酒店点评服务在香港地区提,18年5月25日终止但是这一服务已于20□●,营任何业务现在没有经▪▷▼。据显示财务数,019年没有任何收入公司2018年、2,行政支出只有一些,损状态处于亏。

  还显示财报,年6月3日2020☆▽◆,《公司章程》的修订证书公司向内华达州提交了-◆☆,lding Group Inc”将其公司名称改为“AFF Ho。

  办人兼主席约翰·弗雷大律师”至于投资人口中的“GIB的创,F的创办人也是AF,费投放的新闻外但是除了他们付,于此人的信息没有任何关□▲●。

  见Foley(弗雷)先生与GIB或者AFF有任何联系在股票与财经新闻网站MarketScreener上未,先生的其他介绍属实但其对Foley。

  课程录音中显示GIB内部线上,式”交易外汇▼◁、加密货币、贵金属、股票差价合约▽□=、国际指数GIB有两大“造血功能”▪◇■:第一就是使用所谓“5A对冲模,时对冲五个同◇▷=;AI人工智能量化技术”第二就是采用搬砖系统▷••“,价买进实时低▽□,卖出高价,套利进行。

  此对,“我国法律禁止加密货币场外交易龚晖对21世纪经济报道表示:。织不得为代币或‘虚拟货币•●▷’提供定价、信息中介等服务在2017年七部委联合发布的94公告中要求任何组◁…▽。境外ICO与•▼‘虚拟货币…●▽’交易风险的提示》根据中国互联网金融协会发布的《关于防范,有组织的币币交易或场外交易如果数字货币OTC交易属于,的中介机构进行组织安排如一般由个人或组织担任■■★,、担保商等服务并匹配以做市商◇▷☆。易场所交易而属于违反法规政策的行为很有可能被认定为实质属于虚拟货币交。”

  的AI搬砖系统而对于其宣传中■▽,搬砖并非意味着百分百盈利龚晖表示▼▪☆:“首先 AI◆•■,临着提币速度AI搬砖也面,链拥堵区块,不定等风险价格涨幅。外另,已经处于一个稳定的状态目前所有交易所的币价都,高于一个点差价不会,到钱非常难靠搬砖挣。后最■▪◇,I搬砖系统崩盘跑路的平台近年来已经有多个打着A,Plus Token’例如★…‘HT搬砖◆★☆’=•、▷-○‘,么能赚钱如果真那,前辈’崩盘跑路呢…▪?又怎么会有那么多◁•‘”

  们国家禁止炒外汇龚晖表示:“我。理条例》第四十五条根据我国《外汇管•▽,卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的私自买卖外汇◁☆、变相买卖外汇、倒买倒,机关给予警告由外汇管理,法所得没收违☆□,0%以下的罚款处违法金额3;严重的情节△▲,以上等值以下的罚款处违法金额30%;犯罪的构成,刑事责任依法追究△★•。••”

  瑞士、泰国、立陶宛、澳大利亚■▷◇、马来西亚及老挝等九个国家GIB称其总共获得了来自美国、加拿大、多米尼加△▼•、币圈老鸟的搬砖绝技英国•▲、▼○,七个牌照总共十。

  官网上在其•□…,了牌照授予方官网GIB仅仅罗列,示序列号而不显。ks and securities firms)的以G开头的企业中未见GIB在FINMA最新更新的授权银行和有价证券公司(Authorized ban▲▷,agement)的公司中同样没有在资产管理(Asset man。

  “一般情况下龚晖表示:★□,纪商要在境内提供金融服务国外监管部门批准的境外经,理原则由金融监管部门批准一是要按照我国既定的管;业存在的要求二是要按照商,供金融服务的企业在我国境内设立提•★▲。有国外的很多牌照因此就算GIB持○◇=,开展相关外汇业务依旧不能在我国。”

  之外除此,人所言如投资,国际性诈骗集团的GCG的○■“新马甲”GIB可以说是被柬埔寨警方定性为。

  且并▪=…,提到了“邱大家长”在内部课程录音中••▲,分享知识和“好消息•▪▼”他经常在群里与大家○▽,道记者与颜芳确认经21世纪经济报,外汇交易平台的老板此人为之前她投资的。

  表示颜芳,始投资了一个外汇投资平台她从2020年3月份开,0%多的利息•★•“3月份3,是60%以上4月份利息,GIB收购了该平台后来被▷▽•。IB的描述的时间完全吻合•●”与投资人对GCG转G。

  外汇交易平台是哪个时当被问到之前投资的,哪个我就不讲了颜芳笑道:“是,益还是蛮高的那个外汇收,面怎么讲虽然外,们提现一直都很通畅但是我们自己知道我。”

  记者在调查中发现21世纪经济报道◁=,G利用熟人网络GIB/GC,病毒式传播在亲友之间△•■,投资者表示并且大多数,给上级来投资的是通过直接打钱,书面协议没有任何。

  投资者处也得到了证实这一点记者从东南亚。者:“公司就是马来西亚人开的一位马来西亚的投资者告诉记,不到他们公司的地址但是我在这里也查。司的银行账号我也不知道公,上级的私人银行账号投资都是直接打到•▷。”

  之外除此○●◁,了付费媒体进行宣称GIB还充分利用○△…,上发布公关稿在各种平台,高度的一致性描述内容具有▪□。体上进行宣传外除了在中国媒,“国际化”路线GIB也贯彻了,itter上都设有账号在YouTube、Tw,传视频发布宣。

  传中在宣,多美丽而飘渺的承诺GIB给了投资者许。如比●■…,使用的GIB数字银行卡未来可以全球直接消费,●○…“GIB双峰塔”马来西亚在建中的,夜开采的金矿澳大利亚日,等等。

  容易投入◇▼-,出难退。资周期为1年GIB的投○★●,拿回本金想要提前=◆▪,么容易没有那○○。金需要缴纳30%的手续费投资半年之内想要拿回本,金需要缴纳15%的手续费半年到一年之内想要拿回本。手续费收取规则这种违反常规的▽…,吓退参与者却并没有。前目△▽,然在隐秘的角落盛行这样的投资赌局依。冒用柬埔寨亲王名义的虚拟币骗局:仍有投资者坚信能暴富

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