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项目方“坐庄”方案曝光 币圈乱象起底

币圈快讯 币圈网 2021年11月20日

  项目方“坐庄”方案曝光 币圈乱象起底项目方“坐庄”方案曝光币圈乱象起底

  券报记者日前获取了一份区块链项目的市值管理方案【项目方“坐庄●=”方案曝光 币圈乱象起底】中国证,在方案有效期内的币值管理该方案宣称用于指导项目,作阶段性成果发布包括项目开发工,略和行为公关策,▼☆□、价格拉升或打压选择交易所☆=○、做市,方套利项目。士指出业内人◆=,行业内司空见惯市值管理方案在★☆,象的冰山一角仅仅是币圈乱。生态链中在区块链,与者均不同程度存在违规之处交易所、项目方、机构等参▲□,成为“待宰羔羊=▪”众多投资者基本▽•●。务经济发展的一项利器区块链技术本应是服,区块链的旗号但众多人打着,等非法募资活动实际从事发币,管介入规范整治行业乱象亟需监▽◆。证券报(中国)

  份区块链项目的市值管理方案中国证券报记者日前获取了一,在方案有效期内的币值管理该方案宣称用于指导项目○△□,作阶段性成果发布包括项目开发工,略和行为公关策,、价格拉升或打压选择交易所、做市,方套利项目。

  士指出业内人,行业内司空见惯市值管理方案在,象的冰山一角仅仅是币圈乱。生态链中在区块链,与者均不同程度存在违规之处交易所▲◁◁、项目方、机构等参…▼△,成为“待宰羔羊”众多投资者基本★…○。务经济发展的一项利器区块链技术本应是服,区块链的旗号但众多人打着◇○,等非法募资活动实际从事发币▼★,管介入规范整治行业乱象亟需监★•。

  值管理方案根据上述市,过一系列行为为项目引流第一阶段主要目标是通。了相应指标方案列出,5篇稿件媒体宣发,次线,次线◆-,袖)发声2-3个KOL(意见领,规模电报群建立5万人,的微信群2千人△△=,求的社群合作无KPI要=•,5-10家战略合作,名前20的列表统计代币持有排;的私募方签订一致行动协议与代币持有量排名前20,1个月为期。

  费获得许多项目代币▲-“发一篇软文就能免。体成本极低且币圈做媒,需要太多人员不,两个就行甚至一。松(化名)告诉中国证券报记者”深圳一家区块链媒体负责人陈,社群的火爆带动了大批区块链媒体出现今年春节期间“3点钟无眠区块链”。链媒体融资快捷该时间段区块•■,获得了不菲的估值几家头部媒体均。

  不完全统计据智链财经,15家区块链媒体获得融资仅2018年一季度就有,、深链财经等知名大号包括巴比特◇◇、币世界,2.45亿元融资总额达。中其,得1亿元A轮融资巴比特于3月份获。

  记者注意到中国证券报,宣布转型做区块链报道一家原本科技类媒体也•◆,标准聘请区块链内容编辑更有人以月薪6万多元的,板能罗列上百家媒体普通的区块链会议展。根本不懂媒体“很多人都,这个来钱快只是觉得。们不做核实很多信息他-◆•,载抄袭只会转○▷,币圈比特币之家网常谣言满天飞导致市场经▽-★。松称”陈,背后其实是项目方很多区块链媒体▪▼,己的项目宣传既可以替自,发软文实现盈利同时可以通过◆□。

  媒体的张芸(化名)介绍早前曾服务于一家区块链,过内容吸引投资者区块链媒体主要通,至社群运营方然后将其引流◁•◁。行“诊币”分析师进,的市场行情分析代币。确唱多不会明,的形式诱导而用隐晦。来自期货、股票交易市场“那些出镜的分析师多数▪□□,触区块链通常刚接,业人士并非专▷◁。”

  站台是不可或缺的步骤线下路演和请“大V”。首先找两个大佬站台“过去币圈要搞项目,地做飞行路演再在全国各,谓的代投方现场就有所--,来很多投资者代投可以拉▽◆。者任刚(化名)介绍”资深区块链创业★▽■,懂项目的技术和应用很多投资者其实看不,谁过来站台主要看是。有相关顾问做“背书☆▲▷”通常项目的白皮书中都○●…,了项目方的好处这些顾问都收。

  果就是建立社群引流的最重要成○▲,件telegram搭建的电报群主要为微信群和基于海外社交软。记者注意到中国证券报,目会有五个微信群通常一个发币项=▼,人进行维护每天会有专,器人自动回复其中不乏机。输这个币将成为百倍币或千倍币“在群里主要向投资者反复灌,些交易截图进行造势并在群里随机发一。高活跃度为了提,资者免费赠送代币项目方还会向投。刚表示•…△”任●▲▼,的前期预热起作用社群不光在项目●▼★,方-▽★“维持秩序”后期会有助项目。价狂跌时▲=…“当币▲●○,者不要抛忽悠投资,会有利好称后边▪▪。”

  理方案显示上述市值管◁▽=,交易所第一个月第二个阶段为上,代币价格3倍增值主要目标是实现◆•,代币数量的10%左右项目方销售自身控制。需要引流此阶段仍▷□,段时间热度保持前一,阶段KPI维持上一。易所首日项目上交,价格的1■○.5倍代币价格为私募。定义为P私募价格,5P-2P之间波动第一周价格在1.。议私募方-…◇、空投会抛售预计此时部分未签协,户会消化此波段而引流来的散。在1.5P-2P之间而量化团队将价格维持,多币圈官网易所上的项目前三名交易量维持在该交☆▲;-2●☆◇.5P间波动第二周价格在1P;5P-2.5P间波动第三周价格在0.7…▼;75P-2P间波动第四周价格在0.●□;P-3P之间波动第五周价格1△★.5。

  交易所第2个月第三阶段为上,上1个交易所主要目标是再,交易所2个小,-2P之间波动价格在0.5P。约的私募方出货此阶段允许签◁□,募价格的价格吸货然后平均以略低私。交易所第3个月第四阶段为上◇▷◁,大致完成吸货已,系列利好发布一○=,群、战略合作方配合公关、社,拉升开始,-5P波动价格在1P。4亿代币出货约,价为3P出货均,3000万元大约销售可得。

  介绍任刚,前都会聘请市值管理团队项目方在代币上交易所。元不等的等值ETH(以太坊)“首先需要付两百万元到一千万-▷▪,保底费用并承诺,益分账以及收,五分成都有三七、五-☆■。有市值管理团队一个项目如果没●▷,到渣都不剩币价会被砸。他称■★▲”,采取量化策略市值管理普遍,标做出买入卖出动作团队根据盘面相应指☆▪。

  散户都睡觉了◇▪□“一到晚上◁◇,可以拉盘然后庄家。到涨了如果跟进散户早上起来看,势就割庄家见。刚表示”任,把币值砸到两分后还有一种玩法是,将手中的筹码抛掉私募和机构持续▼▪。不断吸筹“在低位■▷,后开始拉升完全控盘,引散户进来拉高以后吸,位收割散户然后在高,样反复就这。”

  币市场处于熊市因为目前数字货,格持续下挫众多代币价,面积离场投资者大,韭菜=▽”不够用了业内人士笑称=-◁“。项目方的“猎物”此时私募机构成了•▽。

  一个故事•▽▽“先编,构入场忽悠机▪=☆。使轮是3+3融资一般天•◇,3+6私募是…●。如比-▪,亿的代币发行一个,基石轮和私募轮融资其中30%是用在,占10%基石轮,300万元打三折就是,20%私募轮,200万元打六折是1,能赚到1500万元等于在机构身上就◁●▽。刚称•…▽”任•◆◇,就选择“跑路□◁”项目方一上市,的原因属于这种情形市面上很多币破发=◆。

  解释任刚○▷◁,思是挂板后不能卖出“3+3”的3意,以卖出50%3个月后可,掉剩下的50%过6个月后卖▷▷●。三个月各卖出25%也有☆••“3*4”即每。锁定期私募有☆□,上来就抛售项目方一,两分砸到,方打了水漂基本上投资。币圈网行一亿币“假如发□-,%是归我其中20▷●□,万分四年解锁这2000,%就是200万一上市解锁10。盘的线分要是砸,及散户都会跟着跑到时私募□▽○、交易所,就归零币值也。”

  后衍生出道德风险市场规则机制失效。构组团拉盘△▽“也有机▪▲,构提前跑路但其中有机■●◇,构损失惨重造成其他机。刚直言”任,同行也不放过有些机构连,跑得快就能赚■△”的地步市场环境已恶化至“谁。

  孙亮在了解到区块链技术后证券市场投资经验丰富的,得探索的=○“宝藏●••”其觉得这是一块值☆-◇。多的接触后但经历一年,打着区块链的旗号他发现太多项目◆…▽,忙于发币其实都在。

  这么说▷▽“可以★●,司背地里干的都是发币生意市场上许多区块链技术公▲△◁。亮直言”孙=-,调时发现财务报表均是亏损其在对一家区块链公司尽,对方的回答让人吃惊在决定放弃投资时。诉你要发币“他会告,股权变币权或者告诉你。区块链技术赚不了钱其实他们知道依靠,身就是开源的因为技术本■-▷。上交易所后并宣称项目,以获利退出投资者就可。”

  甚者更有☆●=,亮称孙,链公司的项目时调研一家区块■◆●,是以圈钱为目的认为项目可能☆-▽,不避讳对方却。)我们干不成“(落地应用▷•□,人能不能干成下辈子看其他,割别人韭菜我们就是要△△。”

  表示孙亮,前没有任何门槛项目方发币目☆●▽,气币”大行其道导致众多“空▼●。币圈网粉丝、流量就能干“只要有社区▽-●、◁◆,都很简单其他的。”

  士介绍业内人,在5000元以内制作白皮书的价格,右制作完成一般一周左。整的ICO项目而包装一套完,需4万元最少仅。的服务体系下在标准化流程,业成了一件易事做区块链项目创。

  方发币乱象对于项目,重拳进行了打击监管机构去年出。年9月4日2017,会以及保监会发布《关于防范代币发行融资风险的公告》央行联合中央网信办□○▽、工信部△□☆、工商总局、银监会、证监,行融资的活动本质上是一种未经批准非法公开融资的行为明确表示发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进。

  制了代币发行的泛滥局面该文件的发布一定程度遏==。即改头换面但发币方旋☆●□,内投资者募集资金的真实意图试图以国际化包装掩盖其向国。

  郭峰(化名)称资深币圈观察者◇▼▲,加一场币圈的闭门会上目睹他曾经在北京的望京地区参,一色拥有外籍身份项目方成员基本清•▪,要形成一份会议纪要在当天会议结束时,不同意签署名字但上述人士均,年龄最轻的人士出面签署最后争执之下找了一位,规避法律上的风险他们在细节上处处。

  外此◁◆☆,和白皮书上也颇费周章众多项目方在其官网,面以显示其为国际项目均设计了中英文双语页。的名义选择放在海外注册而项目主体均以基金会▽◁•,册的机构承销商且选择境外注。

  有介事地提示了购币者限制部分项目还在白皮书中煞。白皮书显示ARP项目,法律问题因为一些,美国和其他禁止ICO的国家或区域公民参与本项目推介不接受任何来自中国大陆区域、,任何因此引起的法律责任ARP基金会将不承担•◇。记者注意到中国证券报,不接受国内投资者尽管ARP宣称,皮书均有中文版本但项目官网和白,以中文形式呈现且购币限制提示。

  士指出业内人,方的操盘路数相比于项目▪▲,家则为交易所币圈最大的庄▼▼★。后均为私人性质由于交易所背,实性等层面存在诸多问题在项目上币□☆、交易数据真。日文件发布后去年9月4,易所并未偃旗息鼓众多数字货币交,器搬到海外而是将服务,反而有增无减交易所规模。

  成员黄伟(化名)表示某区块链项目方核心,靠手续费来运营交易所原本仅,场出现“僧多粥少▷=”的局面但数量庞大的交易所让市◁◆,利模式难以为继使得手续费的盈☆▽★。背景下在此,投资者的行为频频出现肆意“收割”项目方与。

  大的诟病是审核不严市场上对交易所最,币▼◆”大量涌现造成=▷▲“空气。稍加尽调的话“交易所如果,办公地址、公司代码及实体资质会发现许多空气币项目没有实际,现问题一旦出★◆◇,的地方都没有投资者连投诉。一份某海外交易所的上币申请表•▲”黄伟向中国证券报记者出具了●☆▪,露100多项信息该表要求项目方披。的交易所并不多“像这样要求▽=☆,注的是收取上币费很多交易所主要关,性审核极其草率至于项目真实。”

  一步指出黄伟进,用户数字资产的行为交易所甚至存在挪用。000个比特币▽▲…“用户充值了1◇▽…,有真实趴在账上这些资产并没,会让投资者轻易提币而交易所为了周转不。”

  伟的说法对于黄▽▽,(化名)感同身受区块链从业者张铮。被盗的新闻其实另有玄机他称交易所一般出代币,监守自盗“很多是▷▷▼,的代币做其他事情交易所挪走用户。挤兑发生为了防止,被盗暂停充提行为交易所会称发生。”

  重要服务中介作为市场的,表示张铮,业食物链的顶端交易所处于行,收割”投资者原先主要是“•△,投资者入场的情况下在行情下行期无增量,免被“收割”项目方不可避-•◆。交易所目的就不纯“食物链顶端的,如何套利想的都是。”

  指严重“掺水”交易所的数据被。量九成以上是自己刷的◆■▼“很多交易所的交易,误导很多投资者这个行为可以=-●。开一家交易所如果你自己,量刷到前50名用机器人把交易,知名交易所了那就成为世界,宣传了都不用。铮称◆▽-”张,实一个用户都没有某家头部交易所其,机器人操作的结果很多交易量是量化★…◁。

  这么多坑“踩了,哪个交易所都不能上总结出一句铁律就是•▷◆。铮直言”张=☆,希望监管介入区块链项目方,是智能合约的安全性不管是考核收入还◁★。在诸多不规范行为“但目前交易所存▽•☆,所成本两三千万元项目上一个交易▪★,算在投资者身上这笔钱最后还是。▽-”

  点是专治信任缺失“区块链技术的特,最为成熟和成效最高的落地应用但数字货币作为区块链技术目前★▼,超额透支了投资人的信任恰恰因为行业乱象频发而。创始合伙人王伟律师表示”北京植德律师事务所●▲☆,花一现还是未来可期币圈的繁荣究竟是昙,否愿意“刮骨疗伤•▽◇”整治乱象取决于所有项目方和交易所是•=○。

  的行业乱象对于目前,步加强监管监管部门逐。月以来今年7,所和首次代币发行融资(ICO)活动央行持续清理整顿境内虚拟货币交易场…■●,出海◁▽”虚拟货币交易平台采取措施包括组织屏蔽“…▷。

  下旬8月,控工作领导小组办公室下发通知北京市朝阳区金融社会风险防,得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动要求各商场=▽○、酒店◇•●、宾馆、写字楼等地不。21日8月,多家区块链自媒体微信公号突然无法访问金色财经网○◁●、火币资讯=…、币世界快讯等,举报并经平台审核页面显示“用户◇▪▽,管理暂行规定》已被责令屏蔽所有内容违反《即时通信工具公众信息服务发展△-▼,停止使用☆…★”账号已被▷…▽。

  24日8月,发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链▽=”名义进行非法集资的风险提示》银保监会、中央网信办△○、公安部•-■、人民银行、市场监管总局等五部委联合▼▷。意的是值得注•◇=,监管工作并引起市场关注公安部首次介入虚拟货币◆☆▽。

  济研究者通证经□☆▪,伙人赵鑫表示柏链道捷合,币的迅猛发展随着数字货,稳定币GUSD之后特别是美国推出数字,度已经不是“该不该…▽”放开其认为对于通证经济的态,何监管而是如。经成为不可逆转的趋势“数字资产的发展已,战中重要的前沿阵地数字货币战将是金融。这种争夺为了应对△■,兵秣马必须厉,代表的新兴数字经济培育以通证经济为,济规律的监管手段完善符合数字经。▷△”

  鑫称赵◇▼▲,监管方面在数字,段无法满足数字经济的速度与成本要求传统的基于人力的合规、评级、监管手,实现零成本应考虑如何,金融风险管控零时延的数字。交易流出发-△▼“我认为从,大数据根据,助人力完成监管智能和自动的辅◆…▼,管成本降低监。”

  肖飒告诉中国证券报记者中国银行法学研究会理事,拟币炒作对于虚,式监管▲▪…”的思路应秉承▽▲“穿透,为实质挖掘行,法公开融资的行为只要本质上是非,律反对的做法都是监管和法。

  器设在境外“对服务••,务的虚拟货币交易平台进行监测但实质面向境内居民提供交易服,封堵实施,采取定点处置措施各地网安部门可◇○▼,交易服务掐断将相关虚拟币;责任主体约谈相关▲-,行□•-‘边控’严重者实。一步建议▲□”肖飒进▽☆▪,“扼住咽喉▷=”从支付结算端,疑交易停止可,虚拟币的银行账户等冻结买卖比特币等;为的币圈自媒体△◇、网站、公号严肃处置存在诱使买币等行▷•,久封停甚至永□★。符合发展规律的监管举措“期待监管机构积极摸索,币圈有序运行的有效机制探索合理监管机制之下。◁■●”

  n调研链创始人杨慧表示Insightchai▲☆,管力度势在必行加大交易所监,提升监管策略并在运营层面▼★。个行业乱象的漩涡中心目前区块链交易所是整,成为行业公开的秘密大量的违规操作不断。如例▼□,户资产复制用,币价等操纵。所的准入门槛建议增加交易,链企业和投资者利益最大程度保障区块。

  的主要商业模型▽■“发币成了项目,发展区块链应用而不是真正地=◁。目风险极高这样的项=◁-,持续很难。区分出优劣的区块链项目应该加强监管帮助投资者。慧指出”杨●•◇,所可以自己发币当前区块链交易,评级机构媒体又是,种项目和交易所投资机构孵化各★•☆,整个行业健康发展角色混淆不利于。

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