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“币圈”严监管加码!央行约谈银行和支付机

币圈快讯 币圈最新消息 2021年10月10日

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  下午发布消息表示央行6月21日,、国务院有关决策部署为深入贯彻落实党中央,五十一次全体会议精神特别是国务院金融委第,货币交易炒作行为打击比特币等虚拟,众财产安全保护人民群,安全和稳定维护金融,构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题近日人民银行有关部门就银行和支付机,行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银。

  在此次约谈中指出人民银行有关部门,须严格落实监管规定各银行和支付机构必,身份识别义务切实履行客户,记、交易、清算、结算等产品或服务不得为相关活动提供账户开立、登。币交易所及场外交易商资金账户各机构要全面排查识别虚拟货,资金支付链路及时切断交易;作活动的资金交易特征要分析虚拟货币交易炒,术投入加大技,易监控模型完善异常交,测识别能力切实提高监;部工作机制要完善内,分工明确,责任压实,置措施落实到位保障有关监测处。构表示参会机,视此项工作将高度重,行有关要求按照人民银,货币相关的业务活动不开展、不参与虚拟,查和处置力度进一步加大排,格措施采取严,炒作活动的资金支付链路坚决切断虚拟货币交易。

“币圈”严监管加码!央行约谈银行和支付机构坚决切断“炒币”资金支付链路

  虚拟货币交易炒作问题强硬发声这是监管方面近期再度就打击。前此,付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告5月18日中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支。

  强调公告,员单位要切实增强社会责任金融机构、支付机构等会,为产品和服务定价不得用虚拟货币,务或将虚拟货币纳入保险责任范围不得承保与虚拟货币相关的保险业,其他与虚拟货币相关的服务不得直接或间接为客户提供,币登记、交易、清算、结算等服务包括但不限于:为客户提供虚拟货;货币作为支付结算工具接受虚拟货币或将虚拟;币及外币的兑换服务开展虚拟货币与人民;、托管、抵押等业务开展虚拟货币的储存;相关的金融产品发行与虚拟货币;基金等投资的投资标的等将虚拟货币作为信托、。

  013年早在2,于防范比特币风险的通知》央行等五部委就印发了《关。7年9月201,专项整治工作框架下在互联网金融风险,防范代币发行融资风险的公告》央行等七部门联合发布《关于,平台涉嫌非法发行证券、非法集资明确虚拟货币交易和代币发行融资,管高压态势此后保持监。

  禁止虚拟货币交易炒作“监管方面几番明令,保护投资者的利益主要目的还是为了。家表示”专,没有实际价值支撑比特币等虚拟货币,价值储存手段不是稳定的,属投机炒作相关交易纯。外另,大部分交易所不受监管虚拟货币场外交易商和,吞客户资金的情况时有发生虚构交易、操纵价格、侵。资者参与杠杆交易部分交易所诱导投,巨大损失极易发生。

  研究员张秉文谈到植信投资研究院,币、以太币不管是比特,推荐而大火的狗狗币还是近期因马斯克,有各自的交易平台每种虚拟货币各自,不对外公布交易数据既,家监管机构报备也不向任何国,其不透明交易极。易滋生价格操纵、洗钱等违法行为而“黑箱”般的交易制度非常容。

  在本次约谈中指出央行有关部门也,扰乱经济金融正常秩序虚拟货币交易炒作活动,洗钱等违法犯罪活动风险滋生非法跨境转移资产、,群众财产安全严重侵害人民。

  自身价值根基脆弱比特币等虚拟货币,户以及监管和舆论影响且波动十分剧烈其价格易受少数几个虚拟货币巨鲸账。统计据,至2020年2016年,以上的情况共出现了10次比特币累计下跌20%及;情况出现了7次下跌30%的;的情况共有4次跌幅超过48%。以驾驭市场风险普通投资者难,受亏损极易遭。

  外另,司法实践看从我国现有,同不受法律保护虚拟货币交易合,发的损失由相关方自行承担投资交易造成的后果和引。文谈到张秉,构参与虚拟货币投资监管部门严禁金融机,为非法集资等违法行为其他机构参与也被认定,拟货币投资的渠道基本上堵死了虚。海外价格涨至何种水平因此无论虚拟货币在,得“投资”收益在国内都很难获,高的法律风险而且还面临较,外中介机构的推介应加倍警惕普通投资者面对各种地下或境。

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