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跨国虚拟币投资骗局 玩崩花式“割韭菜”套

币圈快讯 币圈论坛 2021年11月22日

跨国虚拟币投资骗局玩崩花式“割韭菜”套路

   张敏)数字虚拟币是新型金融货币中新网上海新闻2月3日电(李姝徵▲★-,涨船高价格水•=◁,者趋之若鹜引得投资。子嗅到了“商机”这也让一些不法分,投资-系统锁仓-收割韭菜▼★•”这一诈骗闭环精心炮制出“拉人入群-直播荐股-平台,投资人资金趁机骗取。日近▷★☆,平台骗取5人共计800余万元资金的案件杨浦区检察院办理了一起利用虚拟币投资-○●。

  18日早晨7时许2020年6月,思华在广州某酒店解除医学隔离后14天前刚从马来西亚回国的何,海警方抓获旋即被上•◁。

  友去那里旅行□△◁“我和我女朋▼★,两个人就我们。案后”到,启程的马来之行对于自己3月,这样辩解何思华☆▼◆。

  一刻那,间被击溃何思华瞬,心吊胆地干了一票本想着在那边提,天省心日子回来能过几。果结=▷★,也没有得到一刻自由。

  上旬3月,女士浏览某视频网站时闲暇时喜欢炒股的陶,频中滚动着“免费荐股留意到一条股票投资视◁□,Q”字条请加Q。看的心态抱着试试,“老孙聊股”的QQ群陶女士加入了一个名为,进了直播间随后又被拉☆=。“大师”把股票行情分析得头头是道直播间里孙忠华、韩影等几位荐股,老师课讲得好经常有人夸,把得准行情,间不少股民的信任很快便赢得了直播。4月同年,诉大家近期股票行情不好☆◇“大师”在直播间里告•▽,货币更稳健投资数字,平台上的两款虚拟币并推荐了BOX交易。

  本原,时兴货▷☆□”虚拟币兴意阑珊陶女士这种老股民对•▲“•…。师”的一通力荐但直播间=○●“大,些心动了却让她有。后随,师”相继找她私聊△◆★“孙大师◆▼=”“韩大,币圈奇葩事件数字虚拟币的涨势又为她详细分析☆▷。快很,的投资者也私信告诉她群里名为“追风少年”,拟币赚了不少钱自己买这两款虚。下这☆=◆,“跃跃欲试”陶女士真的。此时恰在◆◆□,洁”又来找她私聊群里的-◆“助理雅,下载BOX软件后“手把手”教她,了8万余元虚拟币迅速在平台上购买■…▷。

  入后买,的虚拟币价值持续上涨平台显示陶女士持有▽▲□,已经赚了4万多一天不到的时间。桶金”提现后顺利将“第一,心总算放下了陶女士悬着的,两天内之后◁◆▲,追加到了300多万她直接将购买金额☆★■。次买入后但这一,有45天锁仓期陶女士却被告知◆☆★,法登陆BOX平台了再后来她就再也无,都没了音讯群里的人也。资就这样打了水漂300多万的投,下的“剧情”如此急转直,识到自己受骗了才让陶女士意▼■▪。

  实上事◇■●,骗投资人不止一个像陶女士这样的被,广州等各地分布江苏、跨国虚拟币投资骗局 玩崩花式“割韭菜”套路。难以挽回见损失,下旬5月,续向警方报案陶女士等人陆○•,密侦查经过缜,境网络电信犯罪团伙浮出水面一个组织严密•■、分工明确的跨。

  群里除了陶女士“老孙聊股”,●●■“角色扮演”其他人都是,就位准时,其职各司▲▲。大师”的扮演者何思华而唱主角的正是“孙■▼=。

  华交代据何思,月底2☆▷,支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式朋友邢波诚邀他参与这趟“大买卖•-”———通过,用后台操控BOX软件实施诈骗在国内招人后前往马来西亚利■◁-。招募的人员之一卞建琳就是他☆◁▽。月3,马后抵,机、电脑、QQ号等工具分发给大家何思华就将事先从阿波那儿拿来的手▪=●,干一票组织大。

  分为三组“我们★□,软件给我们发布话术、布置工作等何思华平常通过Whatsapp。陈亿松、刘晓婷一组”据卞建琳交代他和,参与其中何思华也△○▲,雅洁”▽◇“投资者”等身份各自扮演“大师”“助理,买平台上的虚拟币诱骗客户投资购。叫“大区◇▽■”的幕后公司操控而BOX平台的涨跌由一个☆◆,台人为控制数据都由后。金可以提现“第一次入,钱拿不出来了第二次开始,们一般就不回QQ了等客户反应过来我。▪○”

  大波“韭菜”收割完这一,“毁尸灭迹”何思华着手,将作案手机、电脑全部销毁4月26日要求下面的人。4日6月,地回到国内何思华笃定。而然◁▷,国内警方的侦查范围内此时的他和同伙早已在■◁。

  院受理该案后杨浦区检察,案件证据及定性全面分析研究,工图、涉案金额统计表制作团伙成员组织分,证据链条建立严密,等人以非法占有为目的经审查认为:何思华▲=,外网络利用境◆☆,任★▷▪、诱导投资等手段以推荐股票、建立信,网站上投资购买虚拟货币蒙蔽蛊惑被害人在非法,各地5名被害人先后骗取全国◆•,800余万元涉案金额达,嫌诈骗罪其行为涉。释法说理经检察官-▼■,人认罪认罚何思华等★△▲,赃百余万并主动退。前日◁☆▽,察院提起公诉经杨浦区检■◆,华等6人作出判决法院依法对何思。其他涉案人员正在进一步追查中而何思华交代的■◁“上家”邢波等。

  检察官介绍此案承办,的电信诈骗案件该案是一起典型,部分工细致犯罪集团内,化▪…、智能化等特征犯罪模式呈现专业。子以金融投资为幌子检察官提醒:诈骗分☆•☆,配合紧密,设套步步,骗而不知晓让被害人被,时为时已晚等到发现▲▷…。锁仓”这些电信网络诈骗高频词汇“直播荐股▪◁”“高利回报”“系统,务必要提高警惕对此类诈骗手法……▲。时何地无论何,露自己的个人信息切记不要随意透◇★,别人的理财推荐不要轻易接受,谓的高利诱惑更不要相信所=▽,转账、不汇款不购买、不★◁●,况请及时报警遇到被骗情。为化名)(完(文中人物均)

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