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币圈“新手”为何稳赚不赔?原来是提款“工

币圈快讯 币圈论坛 2022年01月13日

  拟币火出圈近年来虚,着巨大风险隐患高额利润隐藏,者倾家荡产时常有投资。币圈新手却稳赚不赔但曾某、张某两名,络犯罪的提款■○“工具人”原来他们充当了信息网。

  月5日11,检察院提起公诉经无锡市惠山区,罪一审判处曾某有期徒刑二年三个月惠山法院以帮助信息网络犯罪活动,1.5万元罚金人民币□○;期徒刑一年判处张某有○◇,5000元罚金人民币。

  11月9日2020年,工作的徐先生收到微信消息在惠山区某工程建设部门,(化名)说有急事他的“领导”张成◇◇,0万到朋友银行卡上让徐先生帮忙转账3,多久没▽…□,成功30万的截图发至微信对方把一张给徐先生转账•◁▲。

  姓名、头像是领导照片眼看对方昵称是领导○☆△,信以为真徐先生,联系确认并未电话,导”交代的任务便着手办理“领。行卡账户密码因忘记了银,好友公司的会计徐先生无奈委托,银行账户进行转款操作帮忙向“领导”给出的▽▲▲,款30万成功转。汇出后钱款•□,万元却迟迟没有到账对方打过来的30,识到被骗徐先生意,方报案向警。

  发现该笔款项最终流入曾某账户30万元去了哪里▼■?警方侦查,汉等地被提现并在长沙……▷、武。抓获曾某警方迅速,转移资金的工具人浮出水面一群通过虚拟币平台帮助。

  年11月2020,(另案处理)电话曾某接到朋友何某,长沙玩让其去。长沙到了,一批泰达币何某称有,◆▽☆“火币”平台买卖让曾某帮忙通过,和手续费可赚差价,0.7%每单约,万元赚700元也就是每10。感兴趣曾某很,了解交易过程便向何某详细。某说何,应的交易平台泰达币有对,火币”APP其中一个是■•■“。APP上注册账号曾某在▽★▪“火币•△”,万元交给何某然后将20,转入曾某在●◆•“火币”APP上的账户何某将价值201400元的泰达币。放在平台上销售曾某将泰达币,201400元卖掉后曾某得款△■。循环如此,就可获得利润短时间内曾某。要离开武汉去湖南长沙取现何某又叮嘱了几个要点:,由何某承担住宿路费★◆;一定要当天取现卖掉泰达币后,卡可能会被冻结取款晚了银行。

  危言耸听何某并非●○▽,到了冻结银行卡的事情曾某第一次操作就遇。的泰达币打到曾某账户内当何某将价值数十万元,台上挂单销售曾某立即在平。款转入曾某银行卡成交后买家的钱▪▲,是晚上当时已,立即取现曾某没能=…。发现银行卡被封第二天早上曾某,额显示0元账户内金。问同伙曾某询,的钱▷-•“不干净”得知可能是买家□■,户被冻结导致账•▽。银行解封后取现曾某只能等待。

  有惊无险经历这次•○•,发不可收曾某一,用虚拟币帮助套现多次前往湖南长沙。高效率为提,年交情的张某一起干曾某还约来有几十,500元开出日薪。利1万余元张某先后获。这样就,伙做虚拟币生意直至案发曾某▲▲■、张某与何某等人搭。

  辄掏数十万元虚拟币买家动,此豪横出手如,作为圈内人的曾某钱款究竟哪里来•◆?,浙江沈女士的遭遇或可说明问题其银行卡为什么时不时被冻结?★★▽。

  2月份下载一款社交软件沈女士在2020年1,“小浩”结识网友…△▪,新加坡万代兰集团”二维码在“小浩…★▽”介绍下扫描“▪◆●,拟币投资平台进入一个虚○◆◁。女士进行虚拟币投资“小浩-△”手把手教沈,颇有盈利沈女士,资15笔便陆续投,3万余元总计2。低风险为降,一边提现6万余元沈女士一边投资▷…◁,0年1月起但202…•▲,无法提现便询问“小浩▪•”她发现账户内剩余钱款,不再回应对方却。知道被骗沈女士▷◇•,报警立即▪◁▪。

  某住处搜得银行卡警方从曾某、张,卡流水800万余元经审查曾某相关银行,水400万余元张某银行卡流,件被害人的资金曾流向上述银行卡全国各地约10余名电信诈骗案。

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