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闵行区火币律师

币圈快讯 币圈搬砖 2021年11月24日

  刑事辩护(币圈OTC)…●、虚拟货币投融资商事纠纷、银行卡申诉解冻等业务领域[导读]◁•:北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师擅长领域:新型经济类犯罪。)“资本充斥的地方联系电话:(助理□•○,菜丛生除了韭▲▷•,满了恶还布=★…,尤甚币圈★◆=。及币圈交易的刑事案件近期笔者代理数起涉,东-○、浙江等地 •○..遍布上海、湖南□☆★、山●●.

  虚拟货币投融资商事纠纷•-、银行卡申诉解冻等业务领域擅长领域:新型经济类犯罪刑事辩护(币圈OTC)、。

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  及币圈交易的刑事案件近期笔者代理数起涉,△=、山东▼★◆、浙江等地遍布上海、湖南▲•▽,现出学历低、年龄小的特点那些所谓的犯罪嫌疑人都呈,他们接触后在深入和,万千感慨。为因,币圈在,离仅有一线之隔不仅善和恶的距●○,界限也模糊不清犯罪和守法的。面下,近期的办案经验笔者结合自己,满各处角落的罪恶之源介绍下币圈中那些布”

  先首,易虚拟货币的行为被公安机关列为犯罪嫌疑人进行侦查的涉及到普通个体交易的币友们或者专业OTC商家因交,中收到了涉嫌诈骗案件的赃款大部分情况都是因为在交易,子的洗钱行为这是犯罪份▷▲。

  几经流转而赃款,的交易账户里到了币友们◁▽●,机关的侦查中那么在公安,流向来所锁定犯罪嫌疑人他们一般会依据资金的◁=,是说也就,钱款是赃款知情与否无论对买卖虚拟币的,被赃款流经只要账户,机关列为犯罪嫌疑人那么都有可能被公安,关的侦查对象成为公安机▷▼。来锁定犯罪嫌疑人通过追索资金流向☆•,的办案角度来说这在公安机关●▼◁,以理解的是完全可,子洗钱的过程中因为在诈骗分,洗钱的锁链一定是一条,能使得赃款淡化污色要经过层层洗涤才。锁链中在这条,最重要的线索资金流向就是,层层洗涤后回到自己的腰包里真正的犯罪份子要保证钱款在,安机关的角度所以站在公,的每一层人员钱款流转涉及,行为进行了帮助行为在客观上都为洗钱,罪集团的一员都有可能是犯。

  庞大币圈,友们占了大多数正当交易的币,毕竟是少数犯罪份子▼=。本意只是为了切菜正如菜刀发明的••,了砍人一样而不是为。本源的共识数字货币,货币的主导地位是为了对抗一种▪•◆,抗通货膨胀是为了对,去中心化的金融体系是本着营造出一个★▪▲,百姓成为资本的韭菜不要让大部分普通,也被一些犯罪份子利用而恰恰数字货币的诞生●●…,钱的工具成为了洗,入了涉嫌犯罪的危机和困境让正当交易的币友们也陷。公检法交流的经验在此结合实务中与,行以下高危交易行为的警示特对正当交易的币友们进,涉嫌刑事犯罪避免操作不当:

  虚拟币的交易中很多币友在涉足,网或者okex上进行交易的都是在火币网、中币网、币安,比较大▼•、比较正规的平台这些平台是国内公认的▼▽,易相对来说在平台上交,态行为是常。之相对的那么与,员眼里是如此突兀场外交易在办案人◆□,正规平台明明有,就属于明显异常为什么不走◁◁?这▽▲◁。行业交易的背景下虽然站在虚拟货币,非就两种交易无,和场外场内,存在着诸多的便利场外交易也着实,结○○◆、交易额度不受限制等比如:银行卡不容易被冻。本的x宝卖家这就好比原○☆•,平台上交易常年在x宝☆●,户引流到自己的微信上又将经常交易的老客▽★,群进行交易一样建立微信客户,了一定的交易信任基础这些群体之间已经有,对方资金及货物的安全性在一定程度上彼此认可,也极其便利在微信交易,宝平台而在微信进行交易于是大家选择了脱离x。在不熟悉虚拟货币交易人员的眼中但是在没有行业背景的人眼里、,异常的行为这就是极端,能被推定即会有可,为异常交易行。

  以所▪▷▪,位正当交易的币友在此笔者提醒各,交易的便利性不要贪图一时,场外交易而选择●△。是高危险性的举动场外交易本身就,罪嫌疑人又存在场外交易一旦被办案人员列为犯△▪,增加嫌疑性会极大的,释的清很难解•▲。

  价格幅度相对稳定目前USDT 的,42—6.45左右买入价格大概在6.,6.43-6.45而出售的价格大概在,与出售之间实际在买入▷▽-,1-2分钱左右区间浮动不过,价格比这个区间浮动要大那么如果币友们交易的●-▼,1-2分钱哪怕大了,润翻了一倍就等于利●▪□。人员眼中这在办案==◇,显高于市场行业已经属于价格明。存在部分小平台我们知道的确-••,是高于上述市场行情的出售USDT的差价-△,是人之常态而趋利也。来说本质,拟货币的买卖币友们进行虚■☆…,进行搬砖套利也只是为了,要时刻盯盘交易也需,行情关注…■,辛苦钱赚些。是但,平台进行交易如果是在小,于市场差价又明显高,审核买家资金来源的义务就需要币友们务必要尽到…•★,当交易的证据留下关于正,到调查时以防涉及,以自证清白有证据可•■▲,到了资金审核的义务至少能证明自己曾尽■=。

  据自证清白提到留下证,用的一款聊天软件“蝙蝠”就不得不提币友们现在常,使用这款聊天软件各位币友们很喜欢,法追踪因为无。大家的心态笔者很理解,论说什么觉得无,都是安全的无迹可查◆□☆,上吃了豆浆油条哪怕是今天早,自己知道我只需要☆…,觉得安全心态上就▽▷,息泄露及其严重毕竟现在社会信,完天想要买什么每次和朋友聊★□…,首页跟你推送x宝就会在★◁-,兄弟们谈话一样好像偷听了你和…▽▽。

  何、败也萧何”但是“成也萧○•=,犯罪份子之间并不认识当你需要证据证明你和,▷◇●、真实交易的时候只是存在正当交易,原就给证明工作带来极大困难一些软件的聊天记录无法复。短信这一类的交流痕迹但是像微信、qq◁•▼、,心被误删了如果一不小,行复原的是可以进-○。靠个人能力进行调取的证据我们在办案过程当中无法依,理由说明申请调取向办案机关进行,币圈搬砖情况下一般,助我们进行调取办案机关也会协▪…△。这类无法复原的软件但是面对“蝙蝠”,想帮都帮不了我们办案机关即便是☆…。各位币友们所以提醒,聊天窗口进行交易磋商尽量在主流的平台上的。

  亲属的银行卡进行交易有些币友会使用直系▲•,姐妹、父母的银行卡进行交易比如借用丈夫△…、妻子•▪□、兄弟,大而引起银行的风控或冻结可能避免使用个人银行流水过多◆●▲、过。的考虑进行的操作行为原本是出于交易安全,人员的角度但是在办案●◆,中的异常行为这也是交易。行卡进行交易多张非本人银,结的防范行为之一是规避银行卡被冻▽▷,子的思维之一这也是犯罪分△▪。和涉嫌犯罪之间所以在正当交易,的交易行为的是存在重叠,生这种情况也就会发,的说不清百口莫辩。不断剪,又乱理,位置不同■●、看待问题的角度不同只因为办案人员和币友们所处的○◇☆。

  冰冰的教条法律不是冷▼◁★,度的武器而是有温。框架内运行只要在它的▷-,它的庇护就能受到=◁○,对无情的反噬反之则会面★◆。此因,虚拟货币交易的情势下在目前国家严厉打击,严是背景一切从。规范好自身交易行为币友们能做的就是△▼,:“瓜田不纳履《君子行》曰…■★,正冠■●”李下不,要避免嫌疑行为各位币友们还是■•,等行为而被纳入瞄准镜不因贪小利▪-、贪便利,接收到公安机关需要配合调查的通知一旦发现自己的银行卡被冻结•☆▪、或者,极配合调查一定要积,公民的义务履行守法。持正守法,秋山嶷如▲…。则预为善,则去为恶。好祝•△。

  数字货币搬砖套利

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