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“币圈”第一传销诈骗案宣判!近32万枚B

币圈快讯 币圈搬砖 2022年01月13日

“币圈”第一传销诈骗案宣判!近32万枚BTC等被收缴国库

  区块链搬砖

  第一传销诈骗案宣判原标题▼★:“币圈■◇●”!高达270亿元涉案加密资产…△,7万枚ETH等被收缴国近32万枚BTC、91库

  轰烈烈的币圈“造富”运动始于2017年的一场轰,等非法手段实现 “一夜暴富”的梦想让多少人期望借发币、炒币以及传销,监管持续的强力整顿而伴随着国家金融☆▷…,11月26日2020年,中级人民法院发布的二审(也是终审)刑事裁定书由最高法中国裁判文书网披露的一份江苏省盐城市,迹●○▽”的人敲响了警钟为还幻想在币圈“混。

  》记者了解到《华夏时报,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》(下称“刑事裁定书◁◇”)当日由盐城市中级人民法院发布的《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔■•,的庭审记录近两万字,us Token数字货币传销项目的诞生与覆灭为外界揭开了这个在币圈曾经▪●●“大名鼎鼎”的Pl●-。成员分别被量刑宣判其中14名主要团伙,括比特币(BTC)31◆◆▼.42万个被国库收缴的加密数字货币品种则包,)11◁■.75万个比特现金(BCH◁□▲,H)9.60万个达世币(DAS,)110.60亿个狗狗币(DOGE,184□….77万个莱特币(LTC)○△■,917…★.42万个以太坊(ETH),)0.51亿个柚子币(EOS,)9.28亿个瑞波币(XRP,过42亿美元(逾270亿人民币)涉案金额以当下上述币种市值计超▷▲◇。

  密数字货币在国内出现并交易以来“这一起案件应该可以说是自加,些P2P领域大案要案的数字涉案金额已经达到并超过某,数字货币诈骗之实的典型案例而且也是一起以区块链之名行。应该看到但是我们,一案中在这,诈骗团队以及亲友等无论是以陈波为首的,名的平台注册会员还是多达269万◆△,密资产市场中的投资者以及被波及的其它加★★,从中受益没有人。月28日▷○•”11,受《华夏时报》记者采访时分析指出上海劲力律师事务所律师高永峰接◇△。

  经过则是2018年初该项目发展到覆灭的,lus Token开展传销活动陈波打着区块链的概念策划了P▷▪,1日正式上线APP并于2018年5月◁◁,团队——盛世联盟社区并成立了最高市场推广,议、演唱会▽…-、旅游等方式进行虚假宣传通过微信群••▲、互联网•△、不定期组织会○□;8年8月201,us Token陆万龙加入Pl,动的主办方、新闻媒介来扩大影响力负责介绍、对接其他区块链领域活,有实际并没有的◁☆“智能狗搬砖”功能Plus Token对外宣称拥,元以上的数字货币作为门槛费用户需要缴纳价值500美,能狗”获得收益才能开启“智▷■▪,成上下线层级并且会员间形◇△,咖、大神、创世五个等级有普通会员•…、大户、大◆•…,□□▽、高管收益等三种收益方式有智能搬砖收益、链接收益,进行返利并以此;9年1月201▲▼,法律打击为逃避,组搬至柬埔寨客服组、拨币,续传销并继,019年6月的14个月里在从2018年4月到2,n注册会员269万个Plus Toke…◇▪,3293层最大层级达。

  27日至28日2019年6月,公安机关抓获陈波被我国,知陈波被抓获而陈滔在明,犯罪所得的情况下相关数字货币系◇▼△,姣龙进行合谋仍然积极与陆,币(LTC)3334个…■◆、比特现金(BCH)397个、柚子币(EOS)30万个、以太坊(ETH)2777个转移、窝藏比特币(BTC)1378个○▲、达世币(DASH)112个、狗狗币(DOGE)1224万个、莱特。在此后甚至,s Token钱包地址仍有数字货币转入Plu。

  Token的核心人物△◆■“陈波是Plus ,划、操纵作用起着发起、策;二号人物丁赞清是,过王某甲变现平台数字货币298万元非法获利人民币615万余元(其中通,险的费用)及陆地巡洋舰汽车一辆另该获利不包含陈波为其购买保▪●○;承担协调○★△、宣传的作用彭一轩在传销组织中,世联盟社区积极参与盛,线个会员账号并且发展下,292.5万元非法获利至少;盟社区的日常管理谷智江负责盛世联,买奔驰轿车一辆发展下线万元购;后台员工的后勤保障袁园协助陈波管理,拨币组需要数字货币时此外还有财务工作(在,给拨币组拨币)使用库神钱包▪…●;台工作组组长陆姣龙是后,园的工作协助袁。人被抓后在陈波等▲=,货币(案发时价值1.5亿余元)与刘帅、陈滔等人合谋转移数字,式非法获利9.6万元工作期间以工资的形;8年8月加入后陆万龙在201◁-,oken全球启动大会等活动积极策划▼•、组织Plus T,公开宣传推广Plus Token并利用自身资源在各大媒体发布新闻▷■▪,05万元推广费用陈波给陆万龙共2,获利45万元陆万龙从中,记词告诉关押在柬埔寨移民局拘留所的陆万龙案发后陆姣龙将450个比特币的钱包地址助;PP和网站的开发和运维郑敬带领技术团队负责A,团队后离开Plus Token2018年底将工作交接给王仁虎◇☆; Token平台运维和升级王仁虎接替郑敬负责Plus△○●;Token的客服工作贺思思负责Plus ,码、汇总会员提出的平台故障等问题回复会员的咨询、帮助会员修改密,币13▽●.8万元非法获利人民;币组副组长刘佳是拨,核提币申请工作为审◇▼▲。使用库神向平台系统钱包地址转币2019年3○△•、4月份之后多次;客服组工作刘帅先在,币组工作后来到拨,向系统钱包地址转币负责管理并使用库神,情况以及审核会员的提币申请汇总所在班次使用数字货币;是拨币组员工彭波、伍见红,Plus Token2018年11月份到,人民币8万余元分别非法获利。n14个主要成员的传销分工”对于Plus Toke▪◁,法院的刑事裁定书中一一列明11月26日盐城市中级人民…●。

  赃款流向而对于•▲,梳理了解到本报记者,案发截至,广费用、工作人员费用外陈波除以数字货币支付推,•…◆.45亿元另外变现1,亿元赃款部分流向为已查明其中1.27▪☆,母总计1047万元转给被告人袁园父;共250万元购买三辆汽车●★◇,一辆和105万元路虎揽胜一辆给弟弟陈谦买72万元玛莎拉蒂,丰田陆地巡洋舰一辆73万元给丁赞清买;于购买房产11套1902万元用。

  的犯罪事实针对上述,在今年9月做出的一审判决中根据盐城市经开区人民法院▲◆,4名被告人犯组织…★▼、领导传销活动罪被告人陈波、丁赞清、彭一轩等1●▽☆,、隐瞒犯罪所得罪被告人陈滔犯掩饰,年不等的有期徒刑判处二年至十一■▷,罚金并处。别以量刑过重进行上诉而其后这些被告人分△▷▷,终审判决中而此次的,原审判决认定的事实清楚盐城市中级人民法院认定,实、充分证据确◇•,准确定罪…▷■,适当量刑,序合法审判程,二百三十六条第一款第(一)项之规定依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第••,上诉驳回,原判维持。

  注的是值得关,骗案的Plus Token项目这一被业界视为币圈第一传销诈▲-□,定书书中在刑事裁▪☆☆,打击此类新型传销诈骗案同样揭开了国家公安为了,巨大努力所付出的◆▪○。

  发后“案,年7月5日2019,-△▪、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案被告人陈波、丁赞清◆▼、彭一轩、袁园;月28日同年6,湖南被抓获归案被告人谷智江在△●△;29日6月,西九龙口岸被抓获被告人彭波在香港;5日7月,佳回国投案被告人刘;31日7月★▪,寨遣返后被抓获归案被告人陆万龙由柬埔…▷○;13日8月,长沙被抓获归案被告人郑敬在-…★;15日8月○◆,滔分别经电线日被告人刘帅◆…□、陈,思、伍见红回国投案被告人陆姣龙、贺思☆=◇,如实供述主要犯罪事实上述各被告人到案后均。、谷智江有揭发他人犯罪行为被告人陈波、币圈搬砖丁赞清、彭一轩,查证属实目前已。书如是表述”刑事裁定•○。

  29日11月,币圈搬砖王恒对《华夏时报》记者分析指出上海资深加密数字货币市场分析师,oken项目一般如Plus T,是一个分水岭2018年,8年之前在201•△▽,ICO没有明确规定由于金融监管对于,项目都是在国内举行因此很多币圈发行■■,央行将ICO定性为非法活动之后但是随着2017年9月20日,都“跑到”境外去了后来新出现的项目全,日韩等等东亚、东南亚、中东等国家尤其像柬埔寨▷■▲、迪拜◆▲、印尼、越南、,务器等在境外核心人员及服,团队都在国内但是宣传推广。

  数字资产而言◆▪★“对于加密,在目前即使,上数千种数字资产的投资价值我们做研究的也很难区分市场,目也基本不对其进行研究因此对于像这些山寨的项,高风险币种只将其归为。访时也坦言”王恒受。

  员的会员诈骗损失而对于两百多万会,向《华夏时报》记者指出高永峰则从另外一个角度,追缴和责令退赔三种赃物处理情形刑事案件审理过程中会存在没收、。一律上缴国库没收的应当是,令退赔的款物对于追缴或责▪▷,退回、退赔依法不应当•◆▷,因不能退回□●=、退赔的或者是因为客观原,上缴国库也应当。

  国库的财物“对于上缴▲●■,钱款的话如果是,缴国库直接上☆□▪;是物品如果☆◁◇,门通过拍卖等方式就要由相关的部,价款上缴国库变现以后把变。虽然有价值数字货币,律意义上的钱款但是毕竟不是法-●□,上缴国库不能直接,变现的必要存在拍卖▪-▷。□▲、退赔的账务对于应当退回,给受害人应当退还◁…○。货币要疏堵结合对于新型数字,变求新求富及贪图小利的弱点犯罪分子就是盯住了受害人求,各种说法杂陈的情况下在政策尚不明朗、坊间▼◇-,名谋不义之财借金融创新之,此对,范的跟进都不可少政策引导及法律规。月30日”11,访时表示高永峰受。

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